充值|扫“赌”！17人归案
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人民网郑州10月22日电(王佩)近日 ， 河南省唐河县公安局从一起赌博案件入手 ， 经顺线追踪 ， 成功侦破一起跨境网络赌博案件 ， 共抓获犯罪嫌疑人17人 ， 扣押电脑4台、手机32部、U盾43个、涉案银行卡158张、账本22本 。
2020年3月3日 ， 家住唐河县源潭镇的田某报警 ， 称在疫情期间因为无所事事 ， 经常在网上打游戏 ， 并进入名为“**彩票”的网站进行投注 ， 先后输掉16000余元 。
民警立即展开侦查工作 ， 发现该赌博网站的注册地在境外 ， 属于典型的跨境网络赌博犯罪 。由于案情重大 ， 唐河县公安局立即成立专案组进行集中攻坚和全面侦查 。
专案民警经过进一步侦查 ， 发现受害人在参赌过程中 ， 通过支付宝二维码、银行卡等方式 ， 以10元、100元、500元等资金不等的数额 ， 陆续向该网站充值 ， 且充值数额越来越大 ， 其中2020年3月1日21时52分一次性向该跨境赌博网站充值即达10000元 。
此后 ， 专案民警紧盯资金流向 ， 进行顺线追踪 ， 成功发现两个为该跨境赌博网站进行资金转移服务的犯罪团伙 。其中 ， 湖北省余某专门开办工作室 ， 组织刘某、王某等9人 ， 以每天150元的工资 ， 为该跨境网络赌博网站提供充值和资金转账业务 ， 并按转账资金流水的千分之二进行提成 。而江苏省徐州人王某以租赁银行卡的形式 ， 以每月300元的价格租用董某、李某、沙某、高某、金某、宋某等人银行卡 ， 在加价后转租给该跨境网络赌博团伙使用 。
【充值|扫“赌”！17人归案】在固定完相关证据 ， 锁定嫌疑人踪迹后 ， 9月份以来 ， 专案民警先后奔赴江苏省、福建省、重庆市、湖北省等省市 ， 将涉案的17人全部抓获 ， 彻底铲断了为该跨境网络赌博团伙提供充值以及资金转移的犯罪链条 。
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