平台|短短5年圈钱20亿! 融资平台“国资”“名牌”背后的阴谋( 二 )
“上述平台上资金的转入转出,都要通过芒果金融平台在第三方支付平台上开立的资金池 。后期由于资金链断裂,资金池里的资金不足以支持对投资人作实际还款,平台就开始进行虚拟还款 。这样一来,投资人的提现并无保障,最终无法提现 。”案发后,多名被告人如实供述道,吸收的公众投资,主要有三种用途:一是用来对社会公众投资人付息还本;二是支付芒果金融的佣金;三是解决株洲电商产业园开发及南方公司及其关联公司的经营支出 。
岳麓区检察院认为,谢某、洪某、廖某、刘某违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了刑法相关规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任 。谢某、洪某、廖某、刘某系共同犯罪,均系主犯 。
(题图设计:姚雯)
检察官@你
近年来,网络借贷平台不断“暴雷”,平台负责人被追究刑事责任后,投资者的损失却已难以挽回 。对此,除了需要监管机构更为严格、全面、精准的监管外,投资者也需要提高自身的风险鉴别、防范意识,学会运用法律手段维护自己的合法权益 。
【平台|短短5年圈钱20亿! 融资平台“国资”“名牌”背后的阴谋】检察官提醒,一是不要轻信平台的“高收益、零风险”宣传,只关注于“高回报”,而忽视了风险,可能得不偿失 。二是现实中各个平台为了提高自身的知名度,往往将平台自身的行为与国家机关牵扯到一起,或者以平台具有“央企、国企、外资”等背景为噱头招揽客户,事实上国家机关不可能为任何平台做背书,对于平台吹嘘的所谓背景也需要仔细查实 。三是投资者在发现投资平台存在风险时应及时脱身,切勿“虎口夺食”,以为自己可以赚一把就走;在发现平台已经出现给付困难时,可以通过民事诉讼、保全等途径尽早地挽回损失;发现相关平台涉嫌犯罪的,立即向公安机关报案 。
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