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荐股|轻信“荐股老师” 男子被骗200万

荐股|轻信“荐股老师” 男子被骗200万
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【荐股|轻信“荐股老师” 男子被骗200万】民警捣毁诈骗窝点 。警方供片
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你接到过荐股电话吗？你相信有人会无偿提供内部信息帮你发财吗？近日 ， 黑龙江大庆警方全链条破获公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件 ， 辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地 ， 抓获犯罪嫌疑人67名 ， 全国范围内破获电信诈骗案件200余起 ， 涉案金额6000余万元 。
投200万元炒股 平台关闭钱也没了
今年1月8日 ， 大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案：2019年11月初 ， 他通过网络社交软件结识了一个自称“领益财经直播间、股票老师马华平助理”的人 ， 此人推荐付某在直播间收听炒股知识 ， 免费为付某分享股票经验和预测走势 。
经过20余天的推荐分享 ， 2019年12月初 ， 该人将野村东方证券公司平台推荐给付某 ， 并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”的群聊 ， 按照“马老师”的指导 ， 付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股 。
今年1月8日 ， 付某发现野村东方证券公司平台无法登录 ， 才知被骗 。
七省九市联动 起获“荐股诈骗”大网
经调查 ， 专案组民警成功锁定了两名取款犯罪嫌疑人 ， 两人真实身份为雷某和李某 。
1月21日 ， 专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获 ， 该犯罪集团底端嫌疑人到案后 ， 专案组立即开展审讯和深度研判 ， 网警分局、情报支队研判落地“吸粉”人员、话务员等犯罪嫌疑人46名 。刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控 ， 梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名 ， 犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰 。
9月13日 ， 在公安部和省公安厅的组织协调下 ， 百余警力发起集群抓捕行动 ， 专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽亳州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市 ， 在七省九市公安机关的配合下 ， 共抓获犯罪嫌疑人67人 ， 其余人员正在进一步抓捕中 。
深扒骗人套路 境内“吸粉”境外诈骗
警方调查发现 ， 这个电信诈骗犯罪集团职责清晰 ， 分工明确 ， 涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节 。
其中 ， 以葛某、徐某等为首的境内“吸粉组”共计40余人 ， 驻地为河北博野县某商务酒店会议室内 ， 团伙成员自称“马老师”股票推荐团队 ， 通过电话沟通承诺 ， 可以为客户提供2个月的免费股票信息分享 ， 如客户有投资兴趣 ， 将客户手机号通过聊天软件发至给境外话务组 。
境外话务组窝点共计两处 ， 分别是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村 。境外话务组在袁某的领导下 ， 从国内派出李某江、余某强等20余人前往境外窝点充当话务员 ， 还有人专门负责平台开户、直播间和平台数据修改、教授训练话术和提供作案设备 。
以已查实的马来西亚话务组为例 ， 诈骗人员共分三组 ， 每组6人左右 ， 设一名组长 ， 组员以不同的社交软件账号添加境内吸粉组提供的客户手机号 ， 每天转发炒股心得 ， 让客户逐步相信“马华平”老师荐股的准确性 ， 随后将客户拉至“马老师股票交流群” ， 在群内分别冒充马老师、助理和收益客户等 ， 不断在群内吹捧马老师的预测能力 ， 虚构盈利事实 ， 然后向客户推荐野村东方证券公司平台 。骗取客户投资后 ， 集中在2019年12月末实施诈骗 。
与此同时 ， 以胡某波、黄某伟为首的14人担任资金洗钱、取款团队 ， 待话务组骗取被害人钱款后 ， 取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移 。


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