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案件侦办|“断卡”收网！百余人涉嫌诈骗及收贩“两卡”，小心“吸粉引流”


当前 ， 全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂 ， 非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源 ， 危害十分严重 。 为严厉打击整治涉“两卡”（电话卡、银行卡）违法犯罪活动 ， 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势 ， 10月10日 ， 国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动 。 该行动开展以来 ， 石家庄市公安机关按照全市打击治理电信网络诈骗犯罪专项会战部署 ， 近日一举摧毁了一个百余人的电信网络诈骗集团 ， 冻结涉案资金1000余万元 ， 还打掉了收贩卡及为诈骗分子“吸粉引流”的多个犯罪团伙 。 省会民警提醒 ， 银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪的 ， 公安机关将依法追究其法律责任 。
【案件侦办|“断卡”收网！百余人涉嫌诈骗及收贩“两卡”，小心“吸粉引流”】
案件侦办|“断卡”收网！百余人涉嫌诈骗及收贩“两卡”，小心“吸粉引流”
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通过微信引诱客户购买推荐股票诈骗 百余人落网冻结涉案资金千万余元

今年8月21日 ， 长安公安分局接到省会市民举报称 ， 位于长安区一处写字楼内的某公司员工 ， 通过微信聊天软件向其推荐股票 ， 实施诈骗 。 获此情况后 ， 省公安厅党委委员、副市长、市公安局局长黄三平多次听取案件侦办工作汇报 ， 亲自指导案件侦办；长安区副区长、公安分局局长王晓龙密集调度 ， 一线指挥 ， 立即启动合成作战机制 ， 抽调反电诈、情报、网安、视侦、法制、警保等单位精干警力组成专案组 ， 对该公司涉嫌诈骗犯罪立案侦查 。
经过寻线追踪 ， 精准研判 ， 调查取证等大量工作 ， 专案组民警掌握了该公司用于推荐股票实施诈骗的多个微信群 ， 并理清了该犯罪团伙的组织架构 ， 人员分工 ， 诈骗手段 。 在全面掌握犯罪事实后 ， 时机成熟 ， 长安公安分局决定开展统一收网行动 。 10月20日上午 ， 在市局、分局领导的亲自指导和部署下 ， 长安警方组织200名警力 ， 分成18个抓捕小组 ， 赶赴该公司所在地 ， 统一进行收网 ， 当场抓获涉案人员100余人 ， 查扣200余台涉案电脑、银行卡等大量作案工具 ， 冻结涉案资金1000余万元 ， 成功摧毁了这个特大系列电信网络诈骗集团 。

专案组民警初步查明 ， 该公司通过某直聘APP招聘女性员工 。 员工入职后需注册多个微信号 ， 冒充成功的男性金融人士 ， 再使用这些微信号与筛选的精准客户（女性 ， 大多生活在北京 ， 经济条件优越 ， 不懂股票知识）聊天 ， 对客户嘘寒问暖 ， 培养感情 。 继而 ， 他们吹嘘自己是从事股票调研的专业人士 ， 且其本人及亲属通过购买该股票获得了高额收益 ， 以此引诱客户购买该公司推荐的股票 。 然而 ， 客户大量投资后 ， 却没有取得相应的股权或收益 。 据民警初步统计 ， 受害人达20余人 ， 个人投入资金少则十几万元 ， 多则近千万元 。
目前 ， 长安警方已依法对该涉案场所进行了查封 ， 对抓获的嫌疑人分别采取了相应强制措施 ， 其他涉案人员正在全力追捕 ， 案件正在进一步侦办中 。
辗转两千余公里 鹿泉警方打掉5个收贩卡团伙抓获35名嫌疑人
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10月15日 ， 鹿泉区公安局反电诈中心通过上级公安机关推送的涉案“两卡”线索 ， 对相关人员身份进行深度研判 ， 对资金流水深度梳理 ， 发现了两个贩卖银行卡给境外诈骗集团的犯罪团伙 。 该局迅速抽调李村刑警中队的精干警力成立专案组 ， 对这两个团伙进行集中收网 。

随后 ， 专案组民警远赴天津、内蒙古、保定等地 ， 辗转两千余公里 ， 抓获嫌疑人9人 。 经审讯 ， 嫌疑人张某交代 ， 自2019年以来 ， 他们团伙长期在鹿泉区内 ， 通过崔某、杜某、李某等6人以400元的价格收购办理的整套银行卡和手机卡 。 再通过某app向境外诈骗集团以1000元一套的价格邮寄贩卖收购来的银行卡近50张 ， 获利近5万元 。 而付某团伙则通过本地刘某、石某收购成套的银行卡和手机卡10余套 。 他们以800元的价格出售给收卡中介崔某 。 现9名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步审理中 。
10月16日 ， 该局获鹿刑警中队与局反电诈中心通过“3·15”贩卖银行卡专案已抓获的嫌疑人深挖扩线 ， 集中研判 。 在该局网安大队的大力支持下 ， 民警又扩展出在我省保定市内以刘某、高某、李某为首的收贩卡团伙3个 。 抓捕民警随即驱车赶赴保定 ， 经过数日昼夜奋战 ， 抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人26名 ， 现所有到案嫌疑人已被采取刑事强制措施 ， 该案正在进一步深度经营中 。
自“断卡”行动开展以来 ， 截至10月29日 ， 鹿泉区公安局共打掉5个贩卖银行卡团伙 ， 抓获35名嫌疑人 。
冒充多个网络平台为诈骗分子“吸粉引流”

10月21日 ， 新乐市公安局接到上级公安机关下发的一条线索核查任务 。 收到此线索后 ， 新乐市公安局刑警长寿中队立即会同该局反电诈中心民警对此线索展开分析研判 。 经反复研判、缜密分析 ， 办案民警顺藤摸瓜 ， 锁定了新乐市的王某 。 民警发现 ， 王某涉嫌在其经营的一家科技公司内 ， 组织员工冒充某手机APP、网络贷款等平台的工作人员给陌生人员打电话 ， 实施诈骗 。


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