诈骗|戳穿“云诈骗”( 二 )
据介绍 ， 方女士(化名)当天带着同伴前去上海农商银行宝山美安路分理处要求办理转账业务 ， 转账金额106万元 。办理过程中 ， 银行工作人员向她“四问一告知” ， 提示注意防止电信诈骗 。客户表示这笔款项是用于投资 ， 但她填写的汇款用途却是“借款” ， 明显异常 。为保护客户资金安全 ， 网点负责人仔细询问方女士“投资项目”的细节 。
【诈骗|戳穿“云诈骗”】方女士说是参与投资“高回报种树项目” 。网点负责人初步认定 ， 这可能是诈骗或非法集资 ， 当即劝阻方女士汇款 。但对方沉浸于“高回报”预期坚持转账 。对此 ， 网点立刻联系辖区民警 ， 向客户列举多起类似诈骗、非法集资案例 ， 最终让客户打消了汇款的念头 。
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