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反洗钱|抹黑中方“猎狐行动”，美沦为多国巨贪避风港( 二 )


俄罗斯“论据与事实”网站2018年10月刊文称，俄与65个国家签署有双边引渡协定，但这并不意味着一些国家会答应俄方的引渡要求 。文章写道：“英国人几乎从不引渡俄罗斯的经济犯罪嫌疑人，因为这些逃亡的俄罗斯人会给当地带去大量资金 。美国也是如此，美国政府一直公开宣布他们不会引渡被俄刑事起诉的人，包括经济罪犯 。如涉嫌指使他人进行谋杀的尤科斯公司股东涅夫兹林，他在遭到俄方通缉后逃到美国，但美国一直拒绝俄方提出的引渡要求 。”
对一些逃匿到美国的涉及经济问题的俄罗斯人士，美国一些媒体另有解读，把他们统称为“遭受迫害的企业家” 。相关报道还爆料说，几年前，俄罗斯克拉斯诺达尔地区的商人尤里·莫沙逃到美国后专门开办了一家公司，并设立专门网站，帮助那些“遭受迫害的企业家”逃到美国 。实际上，这些外逃的俄罗斯商人大多无法适应美国的市场竞争，很多人在美国的生意根本无法展开，最后只能坐吃山空 。
“非洲上万亿美元赃款大多流向美国”
美国还是一些发展中国家前政府高官潜逃和藏匿财富的天堂之一 。“美国是如何加剧非洲贪腐的？”“开放社会基金”华盛顿办公室时任高级政策研究员托比·谢帕德曾撰文称，2014年8月，奥巴马与40多个非洲国家的领导人宣布进行打击非法金融的合作，以阻止犯罪分子和贪官偷税、窃取公款 。但谢帕德认为，“此类努力陷入窘境，几乎在提供金融透明度和解决其他形式的贪腐问题方面毫无作为” 。
针对美国政府在其发布的《2018年国别人权报告》中指责尼日利亚政府反腐不力、选择性执法等内容，尼经济和金融犯罪委员会（EFCC）2019年3月专门发表声明进行驳斥 。声明称，美国的人权报告充满虚假内容，尼方与美国司法部、联邦调查局、证券交易委员会等机构有密切合作，一直在努力追查逃往国外的腐败分子 。相反，常有媒体报道说，被尼方反贪机构通缉的嫌疑人现身美国 。总部位于美国马里兰州巴尔的摩市的非政府组织“非洲审查员”称，尼日利亚等国不少前政要在遭到本国政府调查后逃往美国，居住在首都华盛顿、康涅狄格州、马里兰州等地富人区的豪宅里 。
“美国已将尼日利亚前独裁者阿巴查及其同伙盗窃的3.117亿美元赃款归还尼日利亚人民 。”这是美国司法部网站今年5月4日的一份声明 。尼日利亚的这次跨世纪追赃来之不易 。阿巴查1998年6月猝死后，尼方开始追查其任期内侵吞的资金，并查明他的两个儿子在美国大银行拥有数额惊人的存款 。
据路透社报道，美国共和党参议员查克·格拉斯利4月初致信司法部反洗钱部门负责人，要求提供归还尼方的这些赃款“被用于基础设施项目”的证据 。对此“无理要求”，尼方表示拒绝 。
【反洗钱|抹黑中方“猎狐行动”，美沦为多国巨贪避风港】比起非洲国家外逃官员藏匿在美国的巨额资产，尼方追回的阿巴查及其亲随的赃款只不过是“冰山一角” 。非盟和联合国非洲经济委员会的数据显示，非洲每年因非法金融流动而损失500多亿美元 。过去50年来，非洲大陆已因贪腐问题损失1万亿美元，而许多赃款最终流向美国，因为犯罪分子在美国设立隐藏这些资金并躲避起诉的匿名空壳公司 。在一定程度上，这与在美国比在世界上几乎任何其他国家都更容易洗钱有关 。美国通常加快非法金融资金流动，因为其金融体系监管松散且缺乏透明度，使犯罪分子得以隐匿资产 。


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