身份证|“断卡”行动抓获3200多人！梧州“3·24”专案发起全国集群战
今年以来 ， 在公安部刑侦局、自治区公安厅刑侦总队的指挥协调下 ， 梧州市公安局突出抓好“长城2号”“云剑-2020”“断卡”等系列专项行动 ， 从3月24日开始 ， 对梧州市“3·24” 组织贩卖银行对公账户专案连续发起全市、全区、全国三波集群战 ， 给“两卡”犯罪团伙致以毁灭性打击 ， 斩断了一条涉及银行卡和企业对公账户的黑灰产业链 。
截至10月27日 ， 该案在全国范围内共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人3200多人 ， 缴获银行卡、手机卡共计2.7万余张以及银行对公账户、营业执照、身份证、各类假印章、U盾等涉案物品一大批 ， 取得了阶段打击成效 。
按照“立足梧州 ， 延伸打击至全区、全国”的“三步走”目标 ， 在充分掌握犯罪团伙的运作模式和组织架构后 ， 率先发起第一波市域集群战 。
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△公安部刑侦局部署“断卡”第一次收网行动
从3月24日开始 ， 梧州警方联合广东、云南以及广西其他地市警方开展跨区域多警种合成作战 ， 集结200名警力 ， 分成6个抓捕组 ， 分赴广东惠州、深圳 ， 云南德宏州瑞丽市以及广西南宁、柳州、梧州实施统一收网行动 。行动中 ， 共捣毁窝点8个 ， 抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人67人 ， 缴获银行卡467张以及对公账户、营业执照、身份证、各类假印章、U盾等涉案物品一批 。
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4月7日起 ， 公安厅刑侦总队下达作战指令 ， 包括梧州在内的全区14个地市 ， 调集优势兵力 ， 发起第二波全区集群战 ， 全区共捣毁窝点69 个 ， 抓获涉“两卡”嫌疑人201名 ， 缴获银行卡1089张以及对公账户、营业执照、身份证、各类假印章、U盾等涉案物品一大批 。
在全市、全区统一收网后 ， 专案组逐步理清了该犯罪集团的层级关系、作案特点、制贩情况、取证要点等关键要素 。为确保全链条歼灭该犯罪集团 ， 今年7月以来 ， 梧州市公安局将拓展研判涉及全国29个省（市、自治区）的线索报至公安部刑侦局、公安厅刑侦总队部署开展全国集群战役 。
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10月20日 ， 在公安部刑侦局“断卡”第一次收网行动统一部署下 ， 对梧州市“3.24”专案发起第三波全国集群战 。截止到目前 ， 全国各地公安机关根据梧州提供的线索 ， 共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人3000多名 ， 缴获银行卡、手机卡2.6万余张 。
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警方提醒：
1、工信部、人民银行负责对违反相关规定开办“两卡”的机构和营业网点 ， 按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格 ， 实施暂停新开户业务6个月的处罚措施 ， 禁止从事相关行业 。
2、对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 ， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ， 实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施 。同时 ， 纳入金融信用基础数据库管理 ， 将违法违规行为记录至个人征信 。
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