诈骗|男子70万首付款打完 群里49个好友不见了
要是有人愿意教你赚大钱
你心不心动？
去年年底 ， 台州仙居的吴某
被拉入一个微信投资群
群内“高手如云” ， 不仅有“大师”直播授课
更有大批赚得盆满钵满的群友
主动送上赚钱心得
吴某如同打了鸡血
把准备买房的首付款全部投入其中
结果……
1月22日 ， 仙居县公安局刑侦大队值班室内的铃声响起 。 仙居县居民吴某求助 ， 称自己遭遇网络诈骗 ， 原本准备买房的69.5万元全被骗走 。 在吴某的讲述中 ， 一个数字引起了接电话的民警的高度重视——69.5万 。
在警方持续跟进调查后发现 ， 一个更大的数目浮出水面——2000万元……
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定制版“杀猪盘”虚构“金融帝国”
在仙居工作的吴某平时比较关注股市动态 ， 时常接触股市 。 去年11月初 ， 他通过“股市大能”的赵某加入“股民”微信交流群 。 进群后 ， 他很快与同样对投资理财“感兴趣”的群友打成一片 。
【诈骗|男子70万首付款打完 群里49个好友不见了】
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在众多群友中 ， 吴某与赵某的助理小李接触最多 ， 小李不时就向吴某介绍预判走势较好的股票 ， 在有亏有赚的“心得交流”过程中 ， 吴某很快与小李打成一片 。
“今年股票走势不行 ， 还是去打新币吧 ， 随随便便就让你资产翻番 。 ”去年11月底 ， 身为“好友”的小李向吴某推荐了一条“生财之道”：将资金从正规股票交易平台转到数字货币平台打新币 ， 就能赚钱 。
因为有过投资经验 ， 并且接触过数字货币 ， 吴某对打新币一直持观望态度 ， 没有轻易入市 。 但在接下来几天时间里 ， 群里天天都有群友晒出在赵某指导下赚取的收益和发给赵某的感谢红包 ， 赵某俨然成了群友严重的“金融大鳄” 。 期间 ， 群友不断重复的“赚翻了”“暴涨”等字样刺激着吴某 ， 让他心动不已 。
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“有大行情！”今年1月14日 ， 赵某主动找上吴某 ， 将“发财”的机会送到嘴边 。 觉得大有可为的吴某当即决定 ， 跟！当天 ， 吴某投入24万元用于打新币 ， 中签12% ， 两天后卖出获益7000元 。 此后 ， 在赵某的“指点”下 ， 吴某的赚钱之路格外顺利 ， 陆续“赚”了15000元 。
随着一笔笔收益到账 ， 吴某对赵某的信任也越发牢固 ， 在三天内他分12次往平台转入69.5万元 ， 中签率也从12%飙升到100% ， 只待开盘“大赚”一笔 。
然而 ， 就在吴某怀揣着发财梦 ， 喜滋滋地等待着收益到账时 ， 没想到等来的却是美梦破灭 。 1月18日开盘后 ， 吴某所持数字币的价格出现断崖式下滑 ， 从3.5跌至0.4 。 见此情景 ， 惊慌不已的吴某立刻上网准备提现 ， 在看到“平台提现通道已关闭”的提示和交流群被小李解散后 ， 他才意识到自己遭遇了诈骗 。
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跨省追捕 ， 诈骗团伙终被捣毁
“很明显 ， 吴某遭遇了以投资理财为由的诈骗 。 犯罪嫌疑人通过让受害人在‘投资’初期盈利的形式来‘养鱼’ ， 诱使受害人追加投入资金 ， 等到资金池累积到一定程度便‘收网’ 。 ”仙居县公安局刑事侦查大队反盗抢中队中队长王晓峰告诉采访人员 ， 这是一个典型的“杀猪盘”事件 。
经查 ， 吴某从加入“股民”交流群开始 ， 便已踏入诈骗团伙所布置的陷阱 。 “吴某是通过网上微信群推广广告进群的 ， 这类广告通常是在通过大数据分析筛选目标 ， 并通过网页弹窗、广告页形式精准投放 。 ”王晓峰说 ， 这类线上推广团伙盗取、贩卖公民个人信息的行为是违法的 ， 涉及本案的线上推广团伙在仙居、山东两地警方合作配合下 ， 已于5月在山东境内被抓捕 。
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在经过信息分析和案情研判 ， 仙居警方发现 ， 吴先生受骗并非个案 ， 像他一样的受害人还有100余人 ， 被骗的金额在20多万到100万不等 。 综合已有线索 ， 一家由湖南籍男子邓某、陈某为首 ， 在马来西亚吉隆坡郊区组建的科技投资公司浮出水面 。
“本案中 ， 70余人组成的诈骗团伙内等级分明 ， 一共5层 ， 分别是出资组建公司的幕后‘操盘手’邓某 ， 负责日常工作的第二级‘小股东’陈某 ， 负责业务运营的第三级‘总监’任某 ， 第四级是小组长 ， 他们手下的管理的五到八个业务员组成第五级 。 ”王晓峰介绍 ， 吴某所在交流群有50个群友 ， 除他以外 ， 都是诈骗团伙成员 。 犯罪嫌疑人每天都会对不同受害人制定有针对性的计划 ， 通过几部手机 ， 在多个微信群里来回切换 ， 用专业名词、市场预判虚构“金融帝国” ， 博取受害人的信任 。
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