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中国网|?法海风控被列入经营异常名录 公司：仅因未公示一项对外投资信息

：原题为_中国网|?法海风控被列入经营异常名录 公司：仅因未公示一项对外投资信息。
中国网财经11月6日讯 (采访人员 常实 杨畅)近日 ， 大数据智能风控服务商北京鼎泰智源科技有限公司(下简称“法海风控”)因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ， 被列入经营异常名录 。
中国网财经采访人员向法海风控核实了上述处罚所指出的“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”具体情况为何 。
法海风控回应称：“我司被列入的具体原因仅为少了一项对外投资信息未公示 ， 所有公示信息均为真实 ， 并非隐瞒真相弄虚做假 ， 并已及时进行了工商信息的补充 ， 目前市场监督管理局已经处理 ， 会尽快将移出 。 ”
公司：处罚原因为“少一项对外投资信息未公示”
近日 ， 国家企业信用信息公示系统显示 ， 大数据智能风控服务商北京鼎泰智源科技有限公司(下简称“法海风控”)因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ， 被列入经营异常名录 ， 做出决定的机关为北京市海淀区市场监督管理局 ， 列入日起为2020年10月26日 。
中国网财经采访人员采访了法海风控“如不违规 ， 可否透露公司公示企业信息具体出现哪些问题？隐瞒了哪些真实情况？哪些内容弄虚作假？有无整改措施？当前整改进度如何？”
法海风控回应称：“近期 ， 我司因在工商企业信息公示条款的调整背景下 ， 未及时更新公司对外投资机构相关信息 ， 被市场竞争对手恶意举报 ， 工商局必须按照规定的处理流程 ， 将我司暂时列为经营异常 。 鉴于此种情形 ， 我司已与市场监督管理局及时联系 ， 了解了我司被列入的具体原因(少了一项对外投资信息未公示) ， 所有公示信息均为真实 ， 并非隐瞒真相弄虚做假 ， 并已及时进行了工商信息的补充 ， 目前市场监督管理局已经处理 ， 会尽快将移出 。 ”
否认曾与P2P宜聚网存在合作
工商信息显示 ， 北京鼎泰智源科技有限公司2011年4月26日成立于北京 ， 注册资本和视角资本均为2395万元人民币 。
据官网 ， 法海风控合作方有“银行类机构”、“保险、融租机构”、“征信金融”及其他机4类 ， 而该公司公开的“智慧平台”搜索引擎中显示包含的信息有“裁判文书、新闻媒体、失信被执行人、执行公告、曝光台、开庭公告、和法院公告”等 。
值得关注的是 ， 公开资料显示 ， 此前有媒体报道为《宜聚网风控体系全面升级六大审核流程为您护航》 。 该报道谈到“在贷前、贷中和贷后三个环节 ， 宜聚网一共设置了33道审核流程 ， 每一笔借贷 ， 宜聚网线下各个营业部的风控人员都会与借款人面谈、初审、复审 ， 通过交叉检验的方式 ， 核实借款人的真实信息 。 再通过同盾科技、华征大数据、法海风控、聚信立等征信公司多渠道数据网站判别风险 ， 复审之后方可办理借贷手续 。 再通过层层终审 ， 确保借贷风险之后 ， 平台发标并募集资金 ， 最后放款、进行贷后管理 。 ”
公开资料显示 ， 宜聚网在2018年因“涉嫌非法吸收公众存款”被警方立案侦查 。 此外 ， 上诉报道提到的多家数据服务商曾卷入2019年9月的“爬虫数据”风波 。
中国网财经采访人员向法海风控核实了“当时为宜聚网提供了哪些服务 ， P2P商户占公司总商户比例为何？P2P暴雷对公司运营产生影响为何？对同业纷纷被查怎么看？如何保证自身业务合规？”
法海风控回应称：“我司与宜聚网没发生过任何合作 。 本公司主要为银行类机构、保险、融租机构、征信金融等提供风控技术服务 。 我公司主要是通过智能规则引擎、AI研究团队、系统开发驻场服务团队等 ， 为客户提供高精数据建模、智能风险报告、风险预警监控系统建设等风险管控解决方案的技术服务商 。 采集的数据均为公开网站的公开信息 ， 合法合规 ， 并不存在授权 。 ”
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