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币圈卫道士|虚拟币“搬砖套利”理财实为骗局 ,周口“sumtoken”传销案宣判


北京联盟_本文原题：虚拟币“搬砖套利”理财实为骗局 ,周口“sumtoken”传销案宣判
10月16日 ， 河南省周口市太康县人民法院宣判了一起网络传销案 。 被告人付某伟加入“sumtoken”网络平台后 ， 以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名 ， 通过传销固有的模式 ， 引诱6千余人参加 ， 骗取财物 ， 因犯组织、领导传销活动罪 ， 被判处有期徒刑 ， 并处罚金 。
【币圈卫道士|虚拟币“搬砖套利”理财实为骗局 ,周口“sumtoken”传销案宣判】
币圈卫道士|虚拟币“搬砖套利”理财实为骗局 ,周口“sumtoken”传销案宣判
本文插图

经审理查明 ， 2018年11月份以来 ， 林某辉、刘某博、杨某娜、李某（已判处刑罚）与王某、依依、黄源金等人经商议通过搭建“sumtoken”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台 ， 私自发行比特币等国际主流虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行进行传销活动 。
“SUMTOKEN”网络平台根据 ， 会员存入总钱包内比特币、以太坊、柚子币主流虚拟货币 ， 金额的多少可以每天获得存入金额20%到40%不等的静态奖 ， 通过锁仓则能获得更高的收益 。
“SUMTOKEN”网络平台还规定 ， 参加者通过层层发展下线 ， 平台按照推荐关系组成层级 ， 上级会员可以每天赚取下线第一代会员收益的100%的动态奖 ， 第二代至第十代会员收益的10%的动态奖 。
同时 ， 参加者发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求 ， 可以晋升为不同等级的合伙人 ， 可以获取更多收益 。 参与者获取的静态奖与动态奖分红均以“SUMTOKEN”网络平台自己发行的SUT虚拟币支付 。
付某伟加入“sumtoken”网络平台后 ， 以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名 ， 要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格 ， 直接或间接以发展人员数量作为计酬依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 。
2019年3月8日 ， 林某晖、刘某博、杨某娜、李某、孙某海因涉嫌组织、领导传销活动罪 ， 被滕州市公安局刑事拘留 ， 该平台被警方关闭 。
至案发 ， “sumtoken”网络平台设立后 ， 共发展会员110层39110人 ， 吸纳比特币、以太坊、柚子币等虚拟货币高达138万余个 。 其中 ， 付某伟发展下线6083人 。
另查明 ， 2019年11月22日山东省滕州市人民法院以林某辉等人犯组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑 ， 并处罚金 。 其中孙某海作为从犯等情节被判处有期徒刑3年 ， 缓刑3年 ， 并处罚金5000元 。
太康县人民法院认为 ， 付某伟等人组织、领导他人以进行比特币等主流虚拟币套利活动为名 ， 要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格 ， 并按照一定顺序组成层级 ， 直接或间接以发展人员数量作为计酬依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序 ， 情节严重 ， 其行为已构成组织、领导传销活动罪 ， 公诉机关指控罪名成立 。
10月16日 ， 法院根据付某伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度 ， 依照相关法律的规定 ， 判处其有期徒刑3年 ， 缓刑5年 ， 并处罚金5000元 。
鹰鉴提醒广大群众 ， 不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号 ， 通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金 ， 此类活动并非真正基于区块链技术 ， 而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实 ， 实质是“借新还旧”的庞氏骗局 ， 资金运转难以长期维系 。
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