江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

检察日报|涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭

：原题为_检察日报|涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭。
在三国七地共抓获犯罪嫌疑人335名 ， 采取刑事强制措施100余人；冻结扣押银行账户1700余个 ， 查封房产25处 ， 查扣豪华车辆11辆 。 在提起公诉的41名被告人中 ， 有40名均表示认罪认罚 ， 自愿签署认罪认罚具结书 ， 均进行退赃 ， 共计退出赃款2亿余元 。
检察日报|涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭
文章图片
检察日报|涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭
文章图片
“大巨人公司”职能部门框架图表
注册会员超50万人 ， 投注额超300亿元 ， 月盈利1000多万元 ， 29个赌博网站站点 ， 犯罪团伙员工超400人……
这起跨国网络赌博犯罪案是2019年全国公安机关开展打击整治跨国（境）网络赌博犯罪10起典型案件之一 ， 也是中国-柬埔寨合作执法年首起案件 。 通过国际刑事司法协作 ， 对潜藏在我国周边的特大跨国非法网络赌博犯罪进行了全面打击 。
今年8月13日 ， 江苏省张家港市检察院依法以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪对公安机关前两批移送的黄某法等41名被告人提起公诉 。 10月底 ， 公安机关分三批将该案中15名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉 ， 目前正在进一步审查中 。
以“黄氏家族”为核心的犯罪集团浮出水面
张家港市的王某平时就爱买彩票碰碰运气 ， 一次在无意间点开一家赌博网站的广告后 ， 他发现玩法很简单 ， 押三个数字相加的大小和单双 ， 便想试试手气 。 最初 ， 抱着“只要赢满500块钱就不玩了”的念头 ， 他每次只投注几十元 ， 但高赔率和实时开奖的刺激让他上了瘾 ， 不到半年 ， 不仅输光了工作以来积攒下的十多万元积蓄 ， 还背上了40多万元的债务 。
像王某这样的赌客大有人在 。 2018年4月 ， 江苏省张家港市公安局在日常巡查工作中发现 ， 一个名为“中国第一快三门户网站”（以下简称“快3”）的赌博网站吸引了当地大量人员参赌 。 经初步侦查 ， 警方发现这是一家搭建在境外的赌博网站 ， 通过发展境内代理吸引我国公民参与“快3”网络赌博 。 截至案发 ， 该网站已拥有注册会员50余万人 ， 投注额超过300亿元 。
由于案情重大、复杂 ， 2018年12月公安部对此案挂牌督办 ， 苏州市公安局牵头成立专案组对此案进行侦破 。
随着案件告破 ， 一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团浮出水面 。
让人意想不到的是 ， 这个赌博平台的幕后老板、创始人黄某法 ， 今年只有28岁 。 据黄某法交代 ， 2014年底 ， 他大学即将毕业 ， 看到福建老家有朋友做网络赌博生意买了车子、房子 ， “投入少来钱快”的诱惑让他眼红心热 ， 决心开办一个彩票赌博网站赚大钱 ， 他的父亲、三叔凑了几十万元给他当启动资金 。
没多久 ， 黄某法的首个站点开始运行 ， 客流量稳步上升 ， 生意顺利走上正轨 ， 新站点接连开出 ， 员工人数不断增加 。
【检察日报|涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭】2016年初 ， 因国内对网络赌博持续打击整治 ， 黄某法将公司转移到柬埔寨 ， 命名为“大巨人公司” ， 并借助国外宽松的博彩政策逐步发展壮大 ， 成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团 。 考虑到运营成本问题 ， 2018年 ， 他又将部分站点和业务迁至菲律宾 。
仅3年多时间 ， 该犯罪集团的员工从几人增加至几百人 ， 年获利额从数百万元增加到数亿元 。
看到赚钱发财的“好路子” ， 亲戚们相继聚集过来 ， 财大气粗的黄某法也来者不拒 ， 并将他们安排在关键管理岗位 。
存在赌场定性和网络赌博证据不易固定两大问题
“这是一起典型的跨国网络开设赌场案件 ， 违法犯罪持续时间长、涉及人员多、手段隐蔽 ， 特别是需要到境外进行取证和抓捕 ， 案件办理难度很大 。 ”回忆起一年多的办案经历 ， 张家港市检察院承办检察官郭俊成思绪万千 。


推荐阅读


上一篇：娱乐一人行|晒晒乐嘉一家人住的豪宅，家里配备了健身房，难怪长出浑身肌肉了

下一篇：翡翠文创|为翡翠注入热辣属性，珠宝商爱跟她合作，40岁的柳岩凭什么？