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没技术没产品，这家“高科技”公司的老板却能月薪10万？( 二 )


检察官决定在被林某甲等人删除的海量聊天记录中找寻线索 。 “都是文字或语音聊天 ， 为什么单单出现‘BC’字母？”检察官根据上下文判断 ， 根据其他聊天记录印证 ， 林某甲等人聊天记录中出现的“BC”其实就是博彩 。
林某甲等人规避敏感字眼 ， 并试图通过境外的聊天工具逃避监管 ， 但这些小细节还是被细心的检察官捕捉到了 。 有了聊天记录 ， 加上公司员工的口供 ， 足以证实林某甲等人主观上对资金性质的明知 。
经过长达两周对聊天记录的筛查 ， 检察官还发现 ， 尽管林某甲等人在聊天时都使用化名 ， 但在和上下游谈业务时 ， 都提到了一个叫“老李”的人 。 检察官认为“老李”应该是林某甲的下游 ， 但侦查机关因不明确“老李”的真实身份 ， 没有将其抓获 。
“老李”是谁？经过仔细追踪 ， 检察官在一个只有3个人的聊天小群中 ， 发现了“老李”的踪迹 。 聊天记录显示 ， “大象”提出要归还“老李”的赌球借款 ， “老李”就把自己的名字和银行卡发到了群中 。
根据这个信息 ， 检察官立即通知侦查机关 ， 对“老李”立案侦查 ， 并及时将“老李”抓获归案 。 到案后 ， “老李”供认作为林某甲的下游 ， 为赌博网站提供资金结算业务 。 经查 ， 涉案资金10多亿元 。
弄那么多空壳公司做什么用？
“你是不是告诉了别的同事 ， 不许提供身份信息给公司注册？”员工黄某接到公司老板林某甲的电话后 ， 有点惊愕 。
黄某刚进公司时 ， 公司要求他提供自己的身份信息 ， 对他说只是由公司去注册一个空壳公司 ， 不会实际经营 ， 没有什么影响 。 一开始黄某没多想 ， 后来才知道注册公司担任法定代表人面临的法律风险 。 明白了这些 ， 他就不再愿意提供自己的身份信息 ， 问了其他同事 ， 也有同样的要求 ， 也有同样的担心 。 没想到 ， 这事让公司老板知道了 。
后来 ， 公司推出了奖励措施 ， 员工注册一个公司奖励5000元 。 其实 ， 这些空壳公司远不够用 ， 林某甲还以每个5000元至1万元的价格大量购买空壳公司 ， 也要求和他合作的公司提供空壳公司 。 那么 ， 弄这么多空壳公司 ， 究竟是做什么用呢？
随着工作的深入 ， 这些员工也知道 ， 公司用这些空壳公司是为了办理对公账号 ， 对接第三方移动支付 ， 目的就是为了给下游公司的赌博资金提供收钱转钱等支付结算服务 。 因为账号每天会有限额 ， 所以办理的账号越多越好 。
林某甲掌握大量空壳公司后 ， 交由员工制作网页、注册域名 ， 上传虚假的商品、价格 ， 之后再由员工去第三方支付申请支付接口 ， 对接他们公司自建的支付系统 ， 形成非法“第四方支付”系统 。 然后为下游的赌博资金提供收付款等支付结算服务 ， 赚取手续费 。
是开设赌场还是非法经营？
杭州某智能科技有限公司成立于2017年10月 ， 经营范围为智能技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务等 ， 林某甲作为公司的实际控制人负责公司的整体业务 。 按林某甲的说法 ， 公司是研究云技术的 ， 但其实并没有相应的业务 ， 而是直接上马“第四方支付”系统平台 。 自2018年1月开始 ， 林某甲等人便开始与下游公司合作 ， 为赌博网站提供资金支付结算服务 ， 直到2018年9月被抓获 。
该公司下设技术部、商务部、财务部等部门 。 技术部门负责维护搭建的结算平台 ， 商务部门对接移动支付通道 ， 财务部门负责对接收钱打钱服务等 。
赌客在赌博网站点击充值后 ， 赌博网站即向林某甲架设的“第四方支付”系统平台发送指令 ， 系统平台随机调用已接通的空壳公司移动支付账户 ， 与赌客间生成一笔虚假商业交易（如购买电子书等） ， 并给赌客发送收款码 。 赌客扫描收款码支付赌博资金 ， 资金直接进入空壳公司的移动账户 ， 再转移到空壳公司的对公银行账户 ， 经过层层转账后 ， 转入赌博平台实际控制的账户 ， 最终实现为赌博网站提供收钱付钱等支付结算服务 。 在此过程中 ， 林某甲赚取高额手续费 。
西湖区检察院认为 ， 林某甲等人明知相关资金性质为赌博网站赌客的充值资金 ， 而为赌博网站提供赌资支付结算服务 ， 收取手续费用作为收入来源 ， 构成开设赌场罪 ， 且属情节严重 。 林某甲等人设立的公司并未获得《支付业务许可证》 ， 却实施了资金支付结算业务 ， 扰乱市场秩序 ， 且属情节特别严重 ， 也构成非法经营罪 。
按照想象竞合从一重处断的原则 ， 应当以处罚较重的非法经营罪追究刑事责任 。 2019年6月19日 ， 杭州市西湖区检察院对林某甲等8人以非法经营罪提起公诉 。 2020年6月18日 ， 杭州市西湖区法院以非法经营罪判处被告人林某甲有期徒刑十二年六个月 ， 并处没收财产5000万元 ， 对林某乙、张某等其他7名被告人分别判处有期徒刑二年至七年不等 ， 并处罚金5万元至700万元不等 。 被冻结的6000余万元赃款 ， 均上缴国库 。


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