小心，“你老板”可能不是你老板！同一天杭州两家公司被骗走372万
来源 |潇湘晨报综合下城公安、萧山公安
公司老板出差在外 ， 财务按“老板”指示加入“高管群” ， 结果账户内数百万元的资金被转出！ 近日 ， 两起典型的冒充领导诈骗案在杭州“上演” 。 杭州市公安局下城区分局、萧山分局分别协同杭州市公安局反诈中心 ， 成功止损了这两起百万元以上案件的大部分资金 。
一封诈骗邮件“卷走”237万元
3月25日下午14时37分 ， 下城110指挥中心接到周女士报警：
“刚刚骗子冒充我老板 ， 骗走了200多万元 ， 怎么办啊？”
接到报警后 ， 下城110指挥中心立即帮周女士转接了市反诈中心热线0571-96110， 同时核对了诈骗嫌疑人的帐户、转帐情况等关键信息以便紧急止损 ， 并通知石桥派出所民警出警 。
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接到指令后 ， 石桥派出所民警徐文春迅速赶到报警人周女士所在的公司 。 当时的周女士情绪十分激动 ， 不停地哭泣 。
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△情绪激动的周女士
“96110电话打过了没？对方账户信息都准确提供给反诈中心民警了吧……” 徐警官一边安抚周女士的情绪 ， 一边了解情况 。
原来 ， 周女士的老板最近在外地出差 。 身为财务的周女士在收到了一份“老板”发来的邮件后 ， 按邮件内容加入了公司“高管群” 。
进群后 ， 周女士看到“老板”和“技术高管”正在群内谈论项目合同款问题 。 从对话中可以看出“老板”正在参加一个重要会议 ， 不方便接电话 。
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“老板”告诉周女士有一笔客户汇款要进账 ， 让她查询公司账户余额并截图 。
【小心，“你老板”可能不是你老板！同一天杭州两家公司被骗走372万】
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随后 ， “老板”告诉周女士有几批过桥款和来往款需要急付 ， 并发来了客户账户 。 周女士在“老板”的安排下将公司账户内的158万和42万汇款到了一个指定“合作公司”账户 ， 接着又将20万、12万和5万转到了一个“申总”的个人账户 。
类似骗局不止一例！
当天下午差不多时间 ， 市反诈中心又接到了一个萧山某公司财务人员的报警 。 报警人称自己也被人以冒充领导转账的方式诈骗了135万元 。
2021年3月25日13时10分许 ， 萧山开发区某科技公司财会人员陈女士（化姓 ， 22岁 ， 绍兴人）急冲冲赶到市北派出所值班大厅报警 ， 称自己遭遇诈骗 ， 将公司135万元货款打给了骗子！
当天上午10点左右 ， 陈女士在公司内接到自称银行工作人员的电话 ， 称陈女士公司账户需要年检 ， 有一些资料要发给她 ， 让她填好后去银行办理业务 。
为了方便 ， 对方让陈女士添加QQ ， 并把她拉进一个QQ群 ， 群名正是陈女士的公司名 ， 里面还有陈女士的老板和公司财务总监的QQ号 。
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陈女士刚入职不久 ， 缺乏工作经验 ， 没有进行进一步核实 ， 便想当然以为这是公司的一个工作群 。
很快 ， 群里“陈女士的老板”发话 ， 让她查询下公司账户是否正常 ， 账面上有多少可用资金 ， 并把截图发到群里 。 陈女士不疑有他 ， 一一照办 。
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过了会 ， 陈女士老板又称有笔135万元的合同款要紧急处理 ， 让陈女士打到指定公司账户 ， 手续后补 。 陈女士打款后 ， 对方又让其再付40万尾款 ， 陈女士有所怀疑 ， 电话联系老总和财物总监 ， 这才如梦初醒发觉被骗 。
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多级联动 ， 紧急止付！
两个案件分别接警后 ， 市局侦查（反诈）中心迅速启动资金止付机制 ， 及时对接下城、萧山分局及石桥、市北派出所 ， 与辖区分局合理分工 ， 密切配合 ， 在最短时间内对涉案嫌疑账户开展研判止付工作 。
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