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为帮银行副行长公公洗钱，儿媳疯狂买奢侈品，两个行李箱装着400万现金

来源 | 潇湘晨报
采访人员|周凌如 实习生王榕
近日 ， 中国裁判文书网上公开了一份张某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、洗钱二审刑事裁定书 。

为帮银行副行长公公洗钱，儿媳疯狂买奢侈品，两个行李箱装着400万现金
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张某的公公曾是中国某某银行重庆分行副行长 。 张某不仅为公公保管了装有 60 余万受贿款的黑色行李箱 ， 还帮公公洗钱 。 张某用公公受贿的赃款大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝等奢侈品以及法拉利、宾利、玛莎拉蒂等豪车 。
裁定书显示 ， 在行贿人被查后 ， 张某仅变卖了部分奢侈品 ， 就获得了 584.9 万元赃款 。 案发后 ， 公安机关在张某父母家的衣柜里发现了 3 只黑色行李箱 ， 两只共装着 400 余万赃款 ， 一只装着副行长公公的 30 张银行卡、11 本银行存折等 。
儿媳疯狂买奢侈品帮副行长公公洗钱
张某生于 1990 年 ， 大学本科毕业 ， 无业 。 她的公公谢某曾担任原中国某某银行重庆分行副行长 。
裁定书显示 ， 2013 年至 2018 年期间 ， 谢某及其儿子利用谢某的职务便利 ， 大量收受重庆某某医药有限公司董事长的财物 。
2015 年至 2018 年期间 ， 张某明知丈夫和公公大量收受财物 ， 仍与丈夫使用受贿所得款项 ， 大肆购买法拉利、宾利、路虎、玛莎拉蒂等豪车 ， 大肆购买爱马仕、香奈儿、梵克雅宝、连卡佛、诺悠翩雅、迪奥等品牌奢侈品 。
2018 年 7 月 ， 张某与丈夫从谢某处得知 ， 行贿的董事长被重庆市监察委员会留置调查 ， 张某遂伙同丈夫一起 ， 陆续将用受贿所得赃款购买的奢侈品部分变卖 ， 获赃款人民币 584.9 万元 。 张某夫妇将其中现金 300 万元装入一拉杆箱 ， 由张某转移至其父母家中的衣柜藏匿 。 同时 ， 张某的丈夫还在同样的地方藏匿了另一个装有 300 万元受贿款的拉杆箱 。
之后 ， 张某将其中部分现金用于归还某某集团借款、购买奢侈品等开支 。 2019 年 4 月 25 日 ， 重庆市公安局依法对张某父母位于重庆市渝北区房屋进行搜查 ， 公安机关依法对上述两拉杆箱内剩余赃款人民币 414.5 万元予以扣押 。
案发后 ， 张某的另一个行为也被认定为洗钱 。 她明知公公谢某收受了一辆 92 万的沃尔沃越野车 ， 仍然配合对方 ， 将车子过户到自己名下 。 张某将车子卖了 51 万元 ， 钱用于自己挥霍 。
帮公公隐藏的行李箱里装着30张银行卡
裁定书显示 ， 2011 年至 2017 年期间 ， 谢某利用其担任原中国某某银行重庆分行副行长的职务便利 ， 在每年中秋节、春节宴请时陆续收受重庆某某有限公司时任总裁、董事长的好处费 63 万余元 。
2018 年 10 月初的一天 ， 谢某将这些受贿款装进了一只黑色拉杆箱里 ， 交给张某夫妇保管 。 张某与丈夫一起将行李箱转移、藏匿到了张某父母家中的衣柜里 。
2019 年 4 月 25 日 ， 重庆市公安局依法搜查出拉杆箱内谢某受贿所得美元 64244 元、人民币 10.19 万元、港币 3430 元、银行卡 30 张、银行存折 11 本、保险合同 4 份、企业自建房转让合同 2 份、机动车登记证书 1 本、二手车销售统一发票 1 张、工行定期存单 4 张、工行基金购买凭证 1 张、南方基金开户凭证 1 张、工行基金申购缴款凭证 1 张、工行基金认购存取款凭证 1 张等物品 ， 重庆市公安局依法对该拉杆箱及箱内物品予以扣押 。
2019 年 4 月 25 日 ， 张某经公安机关电话通知到案 ， 到案后如实供述了自己的上述犯罪事实 。 而张某的丈夫处于在逃状态 。
数罪并罚获刑4年
重庆渝北区法院一审认为 ， 张某明知是犯罪所得而予以窝藏 ， 其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 且系情节严重；明知是贪污贿赂犯罪的所得 ， 为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户 ， 消费套现 ， 其行为还构成洗钱罪 。 张某一人犯数罪 ， 依法并罚 。 张某经公安机关通知到案 ， 到案后如实供述自己的罪行 ， 系自首 ， 依法对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪减轻处罚 ， 对其所犯洗钱罪从轻处罚 。
一审以张某掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 判处有期徒刑二年六个月 ， 并处罚金十万元；犯洗钱罪 ， 判处有期徒刑二年 ， 并处罚金六十万元 ， 决定执行有期徒刑四年 ， 并处罚金七十万元 。
【为帮银行副行长公公洗钱，儿媳疯狂买奢侈品，两个行李箱装着400万现金】张某上诉后 ， 重庆市第一中级人民法院二审裁定维持原判 。


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