为了“男友”，她竟成了诈骗分子的洗钱工具！
近日 ， 松阳警方根据上级公安机关提供的线索 ， 侦破了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案 ， 成功规劝一名犯罪嫌疑人阿丽（化名）投案自首 。 该案冻结银行卡9张 ， 涉案金额300余万元 。
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网上交友 ， 她不知不觉成为犯罪帮凶
阿丽本和老公经营一家材料店 ， 生活还算富裕 。 因夫妻感情出现问题 ， 阿丽为寻求情感寄托 ， 在网上认识了一名自称在上海开办装修公司的老板蔡某 ， 在蔡某的花言巧语、嘘寒问暖下 ， 两人发展迅速 ， 并在网上以男女朋友相称 。
今年1月 ， 和阿丽在网上热聊了半年多的蔡某提出 ， 自己公司因经营问题 ， 其个人和公司的银行卡都被冻结 ， 希望阿丽能提供一张银行卡 ， 给他用于转入生活费 。 阿丽没多想 ， 就将自己的银行卡提供给了蔡某 ， 并根据蔡某的要求 ， 通过自己的手机银行将转入自己银行卡的钱转出到指定帐户 。
此时的阿丽还以为只是帮“男友”转账 ， 并未意识到自己已经一步步陷入蔡某的圈套 ， 成为他实施电信网络诈骗的帮凶 。
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多方求证 ， 她发现被骗却仍执迷不悟
起初 ， 阿丽银行卡内每天转入转出的钱并不多 ， 可慢慢的 ， 资金量越来越大 ， 经常资金流水每日达上万元 。 因为转账限额等原因 ， 一张银行卡已经不够用了 。
阿丽也曾怀疑蔡某 ， 多次询问为何有如此大的金额需要周转 ， 但都被蔡某以各种理由搪塞过去 。 在蔡某的诱骗下 ， 阿丽先后将自己名下8张不同银行的银行卡和2个网络支付平台的账号提供给蔡某进行“资金周转” 。
由于资金交易量大且频繁 ， 3月24日、25日 ， 阿丽的多张银行卡被冻结 。 她通过网络查询和到银行柜台咨询 ， 得到的答案都是因接收网络诈骗资金被冻结 。 她又向公安机关电话求证 ， 得到了相同的答案 。
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知道真相的阿丽非但没有收手 ， 反而继续用自己没被冻结的银行卡为蔡某服务 ， 彻底沦为了诈骗分子洗钱的工具 。
警方介入 ， 联合家属帮助她回归正途
4月初 ， 松阳警方接到上级公安机关下发的线索 ， 迅速组织警力开展调查 。 从家庭关系、银行卡流水等方面入手 ， 警方已经基本掌握阿丽的犯罪事实 。 经查 ， 阿丽的银行卡除了为蔡某转移诈骗资金外 ， 还被多个诈骗团伙利用 ， 涉及金额300余万元 。
了解到阿丽是被骗后才误入歧途 ， 为了能给其一个改过自新和从宽处理的机会 ， 民警并未第一时间实施抓捕 ， 而是与阿丽的丈夫毛某取得联系 ， 希望毛某能劝阿丽到公安机关投案自首 。
在民警和其丈夫耐心地劝说下 ， 阿丽认识到了自己的错误 ， 停止了帮蔡某转账 ， 并将自己的银行卡与网络支付平台解绑 。
目前 ， 阿丽因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留 ， 案件仍在进一步侦办中 。
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警方提醒
网上交友需谨慎 ， 转账汇款是禁忌 ， 财产损失尚可追 ， 违法犯罪悔不及 。
【为了“男友”，她竟成了诈骗分子的洗钱工具！】来 源 | 松阳警方制作校对 | 赵肖榕
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