25斤黄金被扔进河道！背后藏着大秘密
据上海市人民检察院第一分院消息 ， 2019年 ， 检察机关在办理一起特大合同诈骗案时 ， 发现国家工作人员贪污受贿线索 ， 追查到了孙强身上 。 孙强虽然只是一名科级干部 ， 受贿的金额却高达600多万元 。 为了将这些不法所得“洗白” ， 孙强将目光投向了自己的家人 。
首先是孙强的妻子司某 ， 出生于1983年的她本是上海一家研究院员工 。 2017年5月至2019年7月间 ， 她明知丈夫孙强系国家工作人员 ， 且非法收受他人给予的巨额钱款 ， 仍然在孙强的指使下 ， 将孙强收受的受贿钱款共493.94万元分小额多笔转入其实际控制的8个银行账户 。 案发前 ， 司某又将部分受贿款归集至其控制的另外两个银行账户内予以藏匿 。
孙强的兄嫂也成了他洗钱的帮手 。 2017年至2018年间 ， 哥哥孙某替孙强代收了别人送来的25公斤黄金 ， 和妻子陈某某一起将黄金藏匿于自家在宁波市住处的保险箱内 。 2018年8月 ， 陈某某又在孙强兄弟的指使下 ， 通过实际控制公司虚构交易的方式 ， 将孙强收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润 。 在这个过程中 ， 孙强前后给了哥哥76万余元的“好处费” 。
【25斤黄金被扔进河道！背后藏着大秘密】2019年8月 ， 孙强贪污受贿案发 ， 孙某夫妇不仅没有主动坦白 ， 还偷偷将保管的25公斤黄金丢弃到浙江省宁波市镇海区定海路边疏浚河道等处 。 孙某夫妇到案后 ， 带领公安机关打捞起黄金10公斤 。
本案中 ， 涉嫌洗钱犯罪的司某、陈某某、孙某等均被检察机关提起公诉 。 目前 ， 司某、陈某某已因犯洗钱罪 ， 被上海市第一中级人民法院分别判处有期徒刑2年 ， 缓刑3年和有期徒刑2年 ， 缓刑2年 。
采访人员从上海市人民检察院获悉 ， 2020年全市检察机关共办理洗钱犯罪17件25人 ， 案件数增幅达240% 。 洗钱的上游犯罪主要集中在金融犯罪和贪污贿赂犯罪领域 ， 洗钱方式多样化 ， 虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体 。
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