八个月跨境“洗钱”转移赌资5000万！16名犯罪嫌疑人落网
在打击治理跨境赌博专项行动中 ， 重庆巴南警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案 ， 打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人16名 。
【八个月跨境“洗钱”转移赌资5000万！16名犯罪嫌疑人落网】2020年8月 ， 重庆巴南警方在调查一跨境网络赌博案时 ， 发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索 ， 在重庆市公安局指导下 ， 巴南警方抽调警力成立专案组 ， 全力侦办 。
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经查 ， 犯罪嫌疑人刘某（男 ， 39岁 ， 九龙坡人）、伍某（男 ， 40岁 ， 沙坪坝人）为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”（指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织）帮助境外赌博集团“洗钱” ， 牟利100余万元 。
“该团伙有很强的反侦察意识 ， 为掩人耳目 ， 该团伙注册科技公司 ， 佯装做计算机软硬件开发及销售等业务 ， 但实际却是开设洗钱‘水房’ 。 ”专案组民警介绍 ， 该团伙将“水房”一分为二 ， 在九龙坡区设立窝点负责收取境内参赌人员赌资 ， 在沙坪坝区设立窝点向境外赌博集团转账“洗钱” 。
专案组循线深挖 ， 摸清该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后 ， 2020年11月5日早上7点 ， 专案组在四川、重庆同时收网 ， 一举抓获犯罪嫌疑人16名 。
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据刘某交代 ， 他刑满释放后 ， 幻想一夜暴富 ， 便伙同狱友一起设立洗钱“水房” ， 让境内参赌人员先将赌资转入“水房” ， 再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分 ， 打入多个银行账户和第三方支付平台 ， 将赌资“洗白”后转往境外赌博集团 ， 8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元 。
侦办中警方还发现 ， 该团伙以诱骗方式 ， 从不知情民众处以500—2000元不等的价格 ， 购买身份证、银行卡用于开通第三方支付平台进行“洗钱” 。
警方提醒： 广大群众要注意保护好自己的银行卡、身份证等个人信息 ， 更不可随意出售个人信息 ， 为不法分子提供犯罪便利 ， 如果情节严重 ， 将承担法律责任 。 根据《刑法》第二百八十七条之二规定 ， 明知他人利用信息网络实施犯罪 ， 为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持 ， 或者提供广告推广、支付结算等帮助 ， 情节严重的 ， 构成帮助信息网络犯罪活动罪 。 （总台央视采访人员 牟亮）
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