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警惕虚拟币投资陷阱！交流群里都是托儿 骗你“没商量”( 二 )



警惕虚拟币投资陷阱！交流群里都是托儿 骗你“没商量”
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在掌握这几个诈骗团伙的位置后 ， 专案组决定集中进行抓捕 ， 百余名警力奔赴湖北、河南、浙江三省四地同时收网 。
行动中警方抓获葛某晨、陈某、贾某、黄某等涉案嫌疑人93名， 捣毁涉案窝点5个。

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苏州市公安局相城分局刑警大队副大队长 汪鑫： 其中包括这个虚拟币交易平台的技术公司、技术的推广商以及三个诈骗窝点 ， 实现了对虚拟币交易平台的全链条打击 。
虚拟币交流群 骗你“没商量”
据民警介绍 ， 这种投资类的诈骗之所以得手成功率高 ， 一方面是诈骗团伙瞄准的都是有投资需求的人群；另一方面诈骗团伙也花了大量精力 ， 冒充投资者不断在微群里发送虚假的赚钱截图 ， 以此烘托气氛 ， 让受害人逐渐放松警惕 。
审讯中 ， 犯罪嫌疑人贾某等人交代 ， 其团伙每名业务员都配有多部手机、十余个微信号 ， 有用来联系受害人的“助理号”“老师号” ， 有冒充客户的“角色号” 。 被害人在交流群里遇到的客服、以及那些晒单的群友 ， 绝大部分都是“托儿” 。

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不仅如此 ， 连所谓的“炒币大师”“带单老师”也是诈骗团伙成员自己扮演、自己包装出来的 。 曾经扮演过“带单老师”的贾某自己对虚拟币交易也是一知半解 ， 他在群里传授的所谓交易心得全部都是从网上拷贝过来的 。
采访人员： 目标客户能相信你说的那些东西吗？

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犯罪嫌疑人 贾某： 你相信了就做 ， 不相信就不做 ， 愿者上钩吧 。
据办案人员调查 ， 贾某等人导演的所谓投资盈利亏损其实就是账面上的游戏 ， 被害人的钱从转入平台开始 ， 就已经进入了贾某等人的账户 。

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苏州市相城区人民检察院 汪海曼： 其实这个被害人一开始入金的这个钱 ， 当天就立马已经到达了另外一个电子钱包 ， 就是平台方实际控制的一个电子钱包 。 也就是说他的钱和他下面玩 ， 不管你怎么投注 ， 其实跟我这个钱是没有关系的 ， 只是（被害人）他账户上数字的一个变化 。 所以（嫌疑人）他诈骗的一个意图还是非常明显的 。

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因涉嫌诈骗罪 ， 目前贾某、葛某晨、姚某朋、黄某等人已被检察机关提起公诉；陈某等人明知他人实施诈骗 ， 仍提供诈骗专用工具 ， 其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 ， 也已被起诉 。

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反诈小程序精准推送 助力识破诈骗伎俩
电信网络诈骗手段翻新快、欺骗性强、隐蔽性高 ， 钱款一旦被转移 ， 想找回来犹如大海捞针 。 只有把反诈环节提前 ， 让防骗意识深入人心 ， 才能让群众及时止损 。 江苏苏州的马女士前段时间遭遇了电信网络诈骗 ， 幸亏自己及时醒悟 ， 再加上警方的帮助 ， 才避免了财产损失 。
今年3月 ， 苏州市相城区的马女士在网上结识了自称是某企业董事长的刘某 ， 对方风趣幽默 ， 每天都对马女士嘘寒问暖 。 很快 ， 马女士就对刘某产生了好感 。
马女士： 他自称是做区块链的 ， 可以带我一起投资 ， 也向我承诺可以稳赚不赔 。 他每天会把他收益的截图发给我 ， 那时候的话我确实还蛮心动的 。
在刘某的怂恿下 ， 马女士点击了对方发来的链接 ， 按照提示一步步下载了App平台 ， 注册账号 ， 但当她准备充值时却又突然迟疑了 。

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马女士： （他的套路）跟我之前关注的那个小程序上面那些反诈的案例还蛮像的 ， 我就觉得有点犹豫 。


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