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提供账户、把赃款转为比特币，结识“美国男友”后她沦陷了

50岁离异女子夏某在“炒币”群结识了美国男友“迪弗西” ， 在甜言蜜语和“好处费”的攻势下 ， 夏某渐渐沦为黑灰产的洗钱工具 。
8月27日 ， 澎湃新闻采访人员从上海市青浦区人民检察院获悉 ， 日前 ， 经该院提起公诉 ， 法院判处被告人夏某有期徒刑四年三个月 ， 并处罚金 。
“炒币”群内结识“美国男友”
年近50岁的夏某年轻时做生意 ， 早年离婚后独自抚养女儿长大 。 2019年初起 ， 她生意经营不善 ， 无业在家 ， 经人介绍开始接触虚拟币 ， 还加入了相关微信群学习 。
2019年7月 ， 夏某在一个虚拟币交易群中结识男子“迪弗西” ， 两人相谈甚欢 。 迪弗西告诉夏某 ， 自己身在美国 ， 专门从事比特币交易 ， 身家不菲 ， 并对夏某展开热烈追求 。 夏某在对方的猛烈攻势下与之坠入爱河 。
迪弗西有时会带夏某一起炒币 ， 教授其经验 。 其间 ， 夏某挣到了一些钱 ， 然而和迪弗西晒出的收益相比差距悬殊 ， 这令夏某越来越信任他 。
一个月后 ， 迪弗西提出 ， 他觉得夏某并无炒币天赋 ， 为避免投资亏损 ， 不如由他把钱打到夏某的银行账户上 ， 夏某可以得到其中2%的好处费 ， 剩余的资金以比特币的形式返还给他 。
处于失业困境的夏某十分感动 ， 便将银行卡账号提供给迪弗西 。 迪弗西每次转给她的金额都不相同 ， 有时几百几千 ， 有时两三万 ， 最多的时候有十几万 。
夏某将钱从自己的农业银行借记卡转入支付宝 ， 后在“火币”比特币交易平台购买比特币 ， 再将比特币提取到迪弗西提供的钱包地址 。
银行卡被冻结后仍不收手
2019年底 ， 夏某发现自己的银行卡被冻结 ， 于是前往银行咨询 ， 工作人员告诉她：“您的情况有些特殊 ， 请您前往派出所向刑警说明情况后 ， 我们这里可以帮您解冻 。 ”
夏某曾经猜想过迪弗西为何多次让自己代买比特币 ， 听到工作人员的话后 ， 她基本已经确定迪弗西的钱是违法所得 。 但她对迪弗西心存爱恋 ， 2%的好处费也让她获利不少 。 反复思考后 ， 她决心继续帮迪弗西洗钱 ， 没有前往派出所 。
因为银行卡被冻结 ， 夏某打起了家人的“主意” ， 她带着70多岁的母亲办理了3张银行卡并由自己保管 ， 自己又重新办理了5张银行卡 ， 全部提供给迪弗西帮助其“洗钱” 。
【提供账户、把赃款转为比特币，结识“美国男友”后她沦陷了】2020年5月 ， 夏某办理退休社保卡时 ， 发现自己的社保卡账户也被冻结 。
上游犯罪链条曝光
同一时间 ， 一个“冒充外国军人、军医”的骗局正在网络上横行 ， 受害者众多 。
2020年 ， 多名被害人通过微信等聊天、视频软件 ， 认识了所谓“外国军人、联合国军医” ， 对方以恋爱、支付巨额佣金为由 ， 找人帮忙接收“百万美元现金、装满黄金的保险柜” 。 被害者信以为真 ， 被骗取航空快递费、提取包裹预付款、办理各类检查证书等数十万元人民币 。 警方侦查发现 ， 被害人的资金流入了5个银行账户 ， 且全部由夏某实际控制 。
2020年11月 ， 夏某被公安机关抓获 。
经检察机关审查 ， 2020年5月起 ， 被告人夏某明知可能是他人犯罪所得赃款的情况下 ， 不仅提供了银行卡账户 ， 且积极主动接收钱款并通过购买比特币的方式返还 ， 涉案金额约人民币33万元 ， 其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。
2021年7月 ， 经青浦区检察院提起公诉 ， 法院作出前述判决 。


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