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“大师”消失了，一天亏掉721万( 四 )


2020年7月 ， 被告人阳年发邀黄勇、阳韶、贺昆泉合伙到新化进行诈骗 ， 4人在新化县上渡街道梅苑汽车站附近租了一套房 ， 买来手机、手机卡及微信号等工具 ， 并纠集他人参与 。 该团伙业务员通过微信群或网站添加好友 ， 虚构老板、投资者或白领身份、姓名、性别、所在地等信息与好友聊天建立信任感 ， 企图待阳年发购买到虚假理财平台后 ， 便诱骗好友到平台上投资骗取钱财 。 自2020年7月下旬至8月15日 ， 该诈骗团伙共向所圈好友发送诈骗信息一万余条 。
在该犯罪团伙中 ， 他们通过微信加好友称为“圈猪”；虚构身份信息等事实与好友聊天培养感情称为“养猪”；诱骗好友到虚假理财平台上投资 ， 称之为“杀猪” 。
据被告人李峰供述称 ， 光他一个人 ， 就用深圳教育培训机构老师的身份 ， 添加了600多个好友聊天 ， 基本上都是女性 。
赵照分析 ， 尽管骗子们自己内部会用到蝙蝠、小飞机(TELEGRAM)等具有端对端加密、双向撤回、阅后即焚的小众即时通讯软件 ， 以逃避追查 。 但是 ， 对于荐股骗局中的骗子来说 ， 他仍然会用微信、QQ等大众化的即时交流软件 。 “因为大部分的中国老百姓还是习惯于用微信 ， 只有依托微信中 ， 骗子才能实现他们的目的 。 而且由于荐股骗局持续的时间比较长 ， 骗子几乎不会要求受害人像在刷单、贷款骗局中那样 ， 要求受害人下载小众类的聊天软件 。 ”然而 ， 正是微信这个大众聊天工具 ， 受害人成为了荐股骗局中的“瓮中之鳖” 。

“大师”消失了，一天亏掉721万
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岳阳中院正在审理涉案2000万的荐股骗局 。 来源：岳阳中院
骗子的效益：集中收网“杀猪”
在上述汨罗法院的荐股骗局判例中 ， 受害人袁先生清晰地介绍了被骗的最后一步 ， 把800万元打入一个叫“万象”的App平台 ， 然后“亏损”几乎就是一瞬间 。 引入“杀猪盘”的荐股骗局 ， 同样如此 ， 最终会让受害人下载某个平台 ， 以完成最后收割 。
一些犯罪团伙深知 ， 骗局迟早曝光 ， 骗子需要尽快脱身 ， 要与当事人觉醒、警察侦查抢时间 ， 为了逃避打击 ， 他们不断换平台名称 ， 炒股平台“走马换灯” ， 骗人的群解散了又重组 。
判例显示 ， 用于诈骗的所谓投资平台 ， 在每一个犯罪团伙中 ， 都是不同的名字 ， 有的团伙已经更换多个平台 ， 实际上 ， 平台、诈骗套路完全一样 ， 只不过平台换个名字而已 。
安徽省固镇县人民法院2020年7月16日的一份判例正是如此：
2019年6月份 ， 被告人徐林峰在得知潘某系通过虚假Acarps操作平台实施诈骗的情况下 ， 仍与潘某联系 ， 后又找来被告人江萧宏、江萧佐一起组建诈骗团伙 。 通过设置收取高额手续费、递延费用等 ， “老师”带领客户频繁交易、反向操作 ， 将股民投在里面的资金做亏空掉 ， 造成股民投资亏损 ， 最后将平台关掉 ， 数据清空 。
被告人交代：“我们至少使用过三个平台 ， 你们（警察）抓我的时候用的平台是Acarps ， 之前的平台是睿思策略 ， 经常更换交易平台是因为平台不正规 ， 怕被查到 。 到了一定时间之后 ， 我们会通知代理商‘杀’客户 ， 代理商会在一两个星期把客户‘杀’掉 ， 然后我们把平台关了 ， 把平台里面的数据清空 ， 让公安局查不到 。 ”
由于每次欺骗的受害人不同 ， 骗子们可以将此种骗术不断“复制” 。
上述被告人称 ， “我们提供给客户的这些骗人的软件被受骗上当的股民举报之后 ， 客户会联系我们老板李某 ， 李某会安排我和同事把软件平台给删除掉 ， 不会留下数据 ， 这样就不会被监管部门发现了 。 然后我们再按照客户的要求 ， 用同一套代码 ， 变个名字继续卖给客户去骗人 。 ”
不过 ， 道高一尺 ， 魔高一丈 ， 骗子的心思早已被警察掌握 。 “我们早就发现了骗子通过解散平台‘金蝉脱壳’的手段了 。 ”长沙市公安局反诈民警赵照说 ， 作为警方,他特别想提醒广大受害者 ， 要站在骗子们的角度考虑问题 ， “他为什么要指定这个时间投？真的是一波涨幅来了吗？真的是他们有内部渠道搞到内幕信息吗？真的是要带你赚钱带你飞吗？”
真实的情况是 ， 他们要统一“收网”了：“骗子可不是来一个人就骗一个人 ， 骗子也讲究效益 。 ’”
警察不仅知道骗子们基于平台本身的非法性而采取“集中收网杀猪”的方式 ， 而且还知道 ， 因为骗子们骗到这些钱后 ， 其洗钱渠道也是“讲效益的” 。


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