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神盾剧说02 巨额来电( 二 )


03为了躲避侦查的打击，水方洗钱的手段更加隐蔽，经常使用第三方甚至第四方支付平台 。
侦探提示:影片讲的是水方转账到第三方支付平台购物的洗钱方式 。目前，我国加强了对三点支付的监管，非法的“第四方支付”平台应运而生 。非法“第四方支付”平台通过购买大量空空壳公司或利用员工个人信息注册大量“第三方支付”账户，收取客户资金，为黑灰产犯罪提供资金结算，从中赚取手续费 。目前很难直接打击这类平台 。
建立预警平台，全面监控诈骗网站，及时劝阻疑似受害者 。
侦查提示:侦查人员掌握了诈骗网站的基本信息后，安全公司可以对诈骗网站样本进行分析，提取网站特征，通过互联网上的搜索引擎空对全网进行监控，对新上线的诈骗网站进行及时预警和屏蔽 。安防公司依托被查封设备中的被叫号码，结合运营商的基础数据，建立易感人员数据库，为侦查人员提供实时准确的预警信息 。
PS:每天更新整理国内外威胁情报新闻，帮助威胁研究者及时了解和跟踪相关威胁事件 。
【神盾剧说02 巨额来电】


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