乍看是4起不起眼小案，背后竟藏着1200多名诈骗“老千” 诈骗“老千”

扬子晚报网8月4日讯（通讯员冯国松戴剑平采访人员于英杰）如今，通过网络平台包装翻新后，打着各种幌子的诈骗层出不穷，比如打着“经济师”幌子帮你炒原油的金融分析师，通过微信与你深情网恋的女友，尤其是得到背后那个庞大团伙的支持，一个普通市民很难防备。去年至今，江阴市公安局创新“探索式打击”机制，从4个很不起眼的小案入手，将多种新型隐蔽的犯罪链“连根拔起”，抓回1200多名诈骗“老千”。

金融分析师背后2个团伙有600多人

1个团伙就骗了全国上万人

江阴经济发达，是新型诈骗犯罪最为集中的侵害地之一。特别是网上虚拟空间的新型犯罪，来势汹汹。
2017年5月，江阴市月城派出所接任某报案称，他在网上听信“著名金融分析师”冯某的话，在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等，最后亏损了100余万元，他怀疑其中有诈。
交易所是正规的平台，偌大公司里的分析师个个西装革履，玩的都是大数据，与当事人没直接发生金钱交易……若按传统办案思路，这类“投资有风险”的纠纷连立案的可能性都没有。可万一里面有其他猫腻呢？江阴市公安局刑警大队抓住“数据留痕”不放，追踪一个多月的各类庞大交易数据，结果发现，这一看似正规合法的交易背后，果真有一个巨大的诈骗团伙在运作。
“他们以网络科技公司为伪装，通过冒充高级金融分析师，诱骗客户在交易平台操作从中赚取高额手续费。更离奇的是，这些高级分析师甚至故意诱导客户反向操作，造成客户高额亏损，而网络科技公司则可从中获取相应比例的客损费。”江阴市公安局刑警大队办案民警说。
抓住了狐狸尾巴之后，江阴警方很快摸清了这个新型犯罪团伙的架构和人员情况。随后，江阴警方出动数百名警力，一举抓获以唐某军、余某为首的嫌疑人480多名，单个诈骗案抓获这么多嫌疑人，在江苏都罕见。到目前，已有280余人被采取刑事强制措施，冻结资金1000多万元。
当地的私企老板姚某同样遭遇炒原油诈骗，被所谓的专业金融分析师忽悠投资，3个多月损失420万元。江阴警方通过2个多月侦查，在外地抓获130多名犯罪嫌疑人，到目前已经刑事拘留120人。
办案民警说，像这类依托网络平台炒原油的诈骗案，犯罪手段非常隐蔽，很容易被当做传统的投资失利，以往全国同行几乎没有侦破的案例，只能“摸着石头过河”，利用网络技术新手段去侦查网络技术犯罪。据悉，此案全国的受害者高达上万人，涉案金额3600多万元。