涉案金额78亿元！特大跨国网络赌博案告破( 二 ) 跨国

据专案组民警介绍，犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700人,管理用户84个，总代理27个，一级代理5300个。

“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙告诉采访人员，专案组围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线，开展侦破工作。

4万张银行卡排查出幕后主犯

侦查过程中，办案民警发现涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员认真分析每一张涉案银行卡的数据信息，通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息，终于发现重要线索，最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份。2017年2月25日、5月7日，专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一娱乐”网站技术员王某和技术总监张某，成功获取网站后台数据，查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

随后,一张抓捕大网悄然布下。国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。截至2018年8月份,共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下，通过开展“猎狐行动”。2018年3月24日，逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。2018年8月7日,犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首, 该案全面告破，犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。

经查，该赌博犯罪团伙组织严密、分工明确，多人曾有开设网络赌场前科，且反侦查意识较强，他们通过在菲律宾架设网络赌博平台，网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动，吸引国内赌徒参与赌博，并多渠道向国外转移赌资，涉案资金达78亿元，非法牟利6.5亿元。