南京市首例吸收客户资金不入账案一审判处有期徒刑6年利用银行理财经理的身份

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　　利用银行理财经理的身份，虚构理财产品，吸收客户理财资金却不存入银行指定账户，是一种典型的金融犯罪行为。

　　近日，由秦淮区检察院提起公诉吸收客户资金不入账案，被告人李晓明就是利用银行理财经理的身份，虚构理财产品，吸收客户理财资金3980万元未存入银行指定账户，转入其本人实际控制的个人银行账户内挪作他用，被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万。这是南京市判决的首例吸收客户资金不入账案。

　　帮赚400万赢得客户信任

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　　2010年，31岁的李晓明跳槽到银行做理财经理，因为业绩不错，积累了不少资源，客户们都比较信任他。七十多岁的宋阳便是这样的客户，他在李晓明手里签订了第一份理财合同，理财金额1000万元，年收益为10%，期限30个月。当这份合同到期后，宋阳的理财账户里有1400万元。这样的理财产品合法合规，收益高。后来，宋阳陆续在李晓明办公室内签订了两份理财合同，总共投入1700万元。

　　由于有前期投资成功的经历，宋阳觉得李晓明是银行的客户经理，合同是在银行签的，也有银行的印章，相当于把钱托管给银行，银行负责理财、保本保息，在银行买这款产品，钱就相当于进了保险柜。

　　2015年，宋阳介绍了自己的两个女儿和朋友到李晓明处做投资。出于对李晓明的信任，宋阳女儿签完合同以后，把银行的U盾交给了李晓明，由他来负责操作转账。