2018年南京打击金融犯罪护航经济高质量发展（：南京打击

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本文标题：2018年南京打击金融犯罪护航经济高质量发展

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依法批捕19人特大销售保健品诈骗案，对“易乾系”“钱宝网”等多起非法集资案件提起诉讼……2018年以来，南京检察机关认真落实市委打赢防范和处置非法集资攻坚战部署，积极参与化解金融风险。

“近两年来，南京金融犯罪案件增多，这些案件的特点一是由于涉案人数众多、涉案金额大、造成的社会危害性尤其严重；二是对司法办案人员来说，案件证据数量也是大幅度上升，尤其是电子证据的数量呈几何级数上升，为案件的审查增加难度。”南京市检察院党组副书记、副检察长潘科明说，涉众型金融案件的高发，成为近年来金融犯罪案件的一个主要特点。“如何把握好引导侦查、固定证据、确认犯罪数额等问题，依法进行精准、快速打击，南京检察机关在不断探索中前行。”

为了强化金融犯罪案件的办理，南京市检察院成立了专业化办案组，两级检察院抽调员额检察官，组织精干力量，提前介入、同步审查。为准确把握罪与非罪的界限，正确运用刑事政策，制定了《非法集资案件审查逮捕指引》，编写了《非法集资案件典型案例汇编》，指导案件的办理。强化与公安、金融监管部门的联系，建立了联席会议制度和信息通报、重点风险线索督办机制，联合市处非办规范和整顿“现金贷”。

2015年8月，陈某和金某等人找到青岛某生物工程有限公司法人李某，商议合作在南京组建分公司，对外宣称该分公司提取精炼的河豚鱼的毒素TTX，该产品可以用于戒毒、麻醉、镇静的项目，需要资金研究，以此向投资者吸取资金。双方一拍即合。

之后，陈某和金某聘请了秦某等人以青岛某生物工程有限公司的河豚毒素提取及加工项目需要资金为名，夸大公司和项目规模、隐瞒资金真实用途，以年化收益72%-90%的高息为诱饵，通过打电话、散发传单等形式，向公众开始非法集资。到案发，共非法集资人民币2亿余元，李某只将极少量集资款用于生产经营，造成被害人共计人民币1亿3千余万元无法归还。