英国加大力度打击私下换汇 律师呼吁重视法律风险( 二 )
私人换汇的风险到底在哪？先来看看私下换汇常见操作流程 。
经常会有人通过社交媒体以诱人的汇率要求换汇 ， 而许多人为了捡便宜就跟这些陌生人私下换钱了 。
“上钩”的人把人民币打给对方之后 ， 对方以现金或银行卡转账方式把等值的英镑汇还 。 而不法份子就是通过这种方式将手中非法得到的金钱转换出去 ， 完成“洗钱”的程序 。 一旦不法分子暴露 ， 自己惹火上身 ， 就很难再找到对方了 ， 只能自己收拾残局 。
即使并不是要洗钱的犯罪分子 ， 只是单纯的应急换汇 ， 也容易引起银行和警方的怀疑 。 当事人若无法证明这些资金的合法来源 ， 银行账户就会遭到冻结调查 。
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