疑涉洗钱，英国大量冻结中国留学生账户 律师吁重视( 三 )
朱小久说 ， 据她所知 ， 有些被冻结账户的中国学生由于毕业 ， 已经回到国内或者到其他国家继续学业 。 她希望这些学生一旦通过银行发来的电子邮件 ， 或者从同学或学校得知自己需要出庭应讯 ， 千万不要置之不理 。 如果不回英国配合警方的调查 ， 相当于默认自己的“罪行” ， 很有可能被判定为洗钱罪 。
此次被冻结的95个银行账户相关事宜 ， 是由英国新成立的全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre ， 简称NECC)负责调查的 。 在NECC官网发布的公告中 ， NECC怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的 。
NECC的行动主管Matthew Bradford表示 ， 由于一些国家对个人外汇交易实施管制 ， 犯罪分子会利用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制 ， 而国际学生可能会被这些犯罪分子利用 ， 面临更大的风险 。
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