疑涉洗钱，英国大量冻结中国留学生账户 律师吁重视( 四 )
Bradford说 ， 他们认定这些账户涉险洗钱的标准主要是：
在银行自助柜员机(Automated Service Devices ， 简称ASD)直接存入现金；
直接通过ASD或其它方式存入现金时 ， 显示出已知的与洗钱有关的特征 。 例如：每笔钱都是小额或频繁的现金存入 ， 以避免银行和执法部门审查；
在被冻结的账户中 ， 几乎都是从中国向英国汇款 ， 并且声称是给一位留学生提供资金支持其学业 ， 却被用于进行与学生无关的活动；
汇入的现金用于购买到中国的商品 ， 购买方与汇入的账户在资金来源上没有任何联系 。
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