私下换汇有风险 外交部：莫因贪小利成为洗钱帮凶( 五 )
四、海外中国公民应提高防范意识
外交部领事司提醒海外中国公民进一步提高防范意识 ， 采取有针对性措施规避有关洗钱风险 。
一是务必通过正规合法渠道换汇 。 要全面了解并遵守当地相关法律法规 ， 对一些所谓以“优惠汇率”换汇的行为要保持警惕 ， 务必通过银行等合法渠道换汇 。 同时 ， 要避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为 。
二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金 ， 应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据 。
三是如账户被冻结 ， 请积极配合调查 ， 与银行等有关方面保持沟通 ， 依法、理性维护自身合法权益 。 对于银行提出的合法合规的要求 ， 应予以积极配合 。 对于银行服务缺失甚至涉嫌违法的情况 ， 特别是涉及歧视的言行 ， 应坚决予以反对并妥善维护自身合法维权 。
推荐阅读
- 杨丞琳|杨丞琳《闪光》爆红, 想给李荣浩炫耀很骄傲, 私下给张碧晨买礼物
- 于文华|56岁于文华私下唱歌被拍！单手插兜姿势霸气，额间秃两块太显眼
- 杨幂|杨幂晒私下射箭日常登热搜！自嘲：论如何完美避开靶子
- 张蕾|央视张蕾私下工作状态被拍！四处走动嘟嘴卖萌，助理贴心为其拎鞋
- 崔宇植|崔宇植、金圣喆《那年我们》私下剧照大公开！呆萌、帅气无法比
- 龚俊|龚俊的条件？王一博进组？刘学义成风险艺人？
- 艾玛·斯通|二代蜘蛛CP重逢有戏？安德鲁自爆私下被艾玛·斯通信息轰炸
- 春妮|北京台一姐春妮再主持春晚，私下候场坐姿优雅，已主持10年春晚
- 少女时代|10点带你认识少女时代队长「金太妍」，私下性格、霸气发言一次看
- 迪丽热巴|杨幂VS赵丽颖，热巴内衣不暴露，贾玲沈腾明争暗斗，狗仔规避风险