私下换汇有风险 外交部：莫因贪小利成为洗钱帮凶( 二 )
一、私下换汇可能遭遇诈骗
2018年以来 ， 中国驻英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、韩国等使领馆多次发布提醒 ， 称接到中国公民求助反映遭遇换汇诈骗 。 诈骗分子往往以“优惠汇率”为诱饵对受害人进行诈骗 。 受害人多通过朋友推荐认识诈骗分子 ， 在微信群中与对方联系 ， 轻信对方发来的银行转账截图 ， 导致上当受骗 ， 遭受经济损失 。
二、私下换汇涉嫌洗钱犯罪
私下换汇最大的隐患在于无法保证对方资金来源合法性 ， 易沦为洗钱链条的一环 。 在各国加大对洗钱案件查处打击力度的背景下 ， 犯罪团伙利用留学生来实施洗钱活动屡见不鲜 。
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