恒丰银行陈颖挂帅11月烦忧：迁总部惹众怨 领18张罚单(13)
2018年8月1日 ， 恒丰银行西安分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告 ， 中国人民银行西安分行对其处以105万元罚款 ， 对相关责任人处以8万元罚款 。
2018年8月16日 ， 国家外汇管理局网站发布《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》 ， 其中恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性 ， 凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务 ， 被处以罚没款146.4万元 。
2018年8月29日 ， 恒丰银行聊城分行因存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人账户用作开立银行承兑汇票保证金的违法违规行为 ， 被聊城监管分局处以35万元罚款 。 随后 ， 聊城分行又因为银行承兑汇票业务贸易背景审查不严格、违规办理银行承兑汇票业务 ， 再次被聊城监管分局罚款35万元 。
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