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恒丰银行陈颖挂帅11月烦忧：迁总部惹众怨 领18张罚单(14)

2018年10月11日 ， 恒丰银行绍兴支行因控管理不审慎、企业信贷资金用途管理不到位 ， 被绍兴监管分局罚款75万元 。

2018年10月31日 ， 人民银行青岛中心支行公布的政处罚信息现实 ， 恒丰银行青岛分行因未按规定建立反洗钱内控制度 ， 未按规定履行客户身份识别义务 ， 未按照规定报送可疑交易 ， 被人民银行青岛市中心支行处以90万元罚款 ， 对相关责任人处罚8.5万元 。

2018年11月19日 ， 中国人民银行滨州市中心支行发布行政处罚决定书 ， 恒丰银行滨州分行因未按规定履行客户身份识别义务 ， 被处40万元罚款 ， 并对一名相关责任人员处以1万元罚款 。

2018年12月11日 ， 中国人民银行重庆营业管理部公布的行政处罚信息公示表显示 ， 恒丰银行重庆分行因违反有关反洗钱规定的行为 ， 被处以罚款96万元 ， 并对相关责任人员共处以罚款3万元 。


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