旅西华人银行账户问题引关注 律师支招规避风险( 二 )
存入现金会引起银行警惕 。 在银行存入现金要引起高度重视 ， 因为除了极个别持有工作许可的留学生外 ， 其它的留学生在西班牙没有合法的工作收入 ， 所以留学生在银行存入现金 ， 会引起银行警惕 。
能否将少于一万欧元的现金存入银行？虽然法律的确有一万欧元以下现金不需出入关申报的规定 ， 但现金存入银行特别容易引起银行怀疑资金来源是否正当 ， 是造成冻结账户甚至销户的一个重要原因；通过自动柜员机存入现金 ， 尤其以化整为零的方式 ， 每次存入一千欧元以下的现金 ， 也是银行特别关注的行为 。
如果您是个体老板
账户现金流明显高于税单上数额时 ， 将被视为有灰色收入 。 如所申报的季度税单(个税“130”或“131”)盈利较低 ， 而每天或每月存入个人或企业的银行账户的现金流与此不对应或明显高于税单显示营业额 ， 将被视作灰色收入 ， 可能面临银行账户冻结和销户 。
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