旅西华人银行账户问题引关注 律师支招规避风险
中国侨网3月19日电 据《欧洲时报》西班牙版微信公众号“西闻”报道 ， 近期 ， 旅西中国公民的银行账户问题颇受关注 。 在维护自身合法权益的同时 ， 华人如何才能规避银行账户被冻结或注销的风险？
对此 ， 西班牙中国律师事务所主任季奕鸿在接受《欧洲时报》专访时表示 ， 在西班牙政府加大对偷税漏税、洗钱和灰色经济打击力度背景下 ， 对于所有个人和企业银行账号都加强监管 ， 如有以下问题 ， 可能被列为可疑账户 ， 导致账号被冻结或销户：
如果您是留学生
进行不明来源大额转账或被银行怀疑为洗钱 。 接收国内家属定期汇款 ， 且有相关亲属关系和资金来源证明视为正常 ， 但如不定期有不明来源大额转账转入或转出(如从事代购等) ， 银行方面可能视为与其在西学习生活无关 ， 存在洗钱嫌疑 。
推荐阅读
- 明星|富人区几乎都是华人，这国已成名利角逐场，富豪和明星都爱前往
- 道恩·强森|全球最能打的5位巨星，两位华人上榜，其中一位太低调了
- 凯莉·詹娜|炫富方面凯莉詹娜还是输给了华人，3岁女儿不敌2岁华裔太子
- 郎平|郎平美国生活惬意！成华人春晚主角，近照发福，住别墅开宝马X5
- 永恒族|华人女导演拍摄的漫威大片《永恒族》，的确是“好看”的！
- 王祖贤|王祖贤300亿银行账单，隐退前曾表示，手里的钱一辈子花不完
- 中华人民共和国民法典|“00后”长大啦！福建已有12831名“00后”登记结婚
- |美凤拍眯眯眼视频多次贬低华人，遭品牌方下架海报，改名后装可怜
- 邓丽君|他毕业于黄埔军校，一生平淡无奇，但女儿却火遍了华人圈
- 银行|《输赢》原著：用一个上亿的银行大项目，把官场和职场写得透透的