荷兰公司涉嫌为印度客户洗钱12亿美元 3名疑犯被捕
中新网4月6日电 据欧联网援引欧联通讯社报道 ， 当地时间4月5日 ， 荷兰检察官表示 ， 检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工 ， 这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元 。
据报道 ， 检方表示 ， 涉案公司曾帮助一家印度客户采购原料和服务 ， 而印度客户自2006年起参与了印度一项重大的天然气输送管工程 。 目前检方并未披露这家印度公司与客户的名称 。
涉案的3名离职员工被控在职期间曾帮助印度公司伪造发票 ， 使其得以向天然气客户收取两次费用 。 这些收益随后涉嫌透过一个国际企业网络 ， 转到了该印度客户在新加坡拥有的一家公司 。
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