荷兰公司涉嫌为印度客户洗钱12亿美元 3名疑犯被捕( 二 )
涉案的3名离职员工于4月5日出庭 ， 检方指控涉案人员通过伪造文件和安排洗钱 ， 而收取了大约1000万美元的酬劳 。
负责案件的检察官表示 ， 荷兰公司协助将来自海外的数十
亿美元进行洗钱 ， 数额巨大且性质严重 。 将购买天然气的成本转嫁给了消费者 ， 导致印度公民成为了洗钱的受害者 。 (黄鑫)推荐阅读
- 春节档|从撤档潮到大片空降，185家影视公司的“春节档”大战
- 长津湖|全球票房破16.3亿美元，《长津湖》也压不住！荷兰弟新片确定引进
- 宋智雅|宋智雅彻底塌房，综艺镜头全被删除，公司二度认错
- 宋智雅|宋智雅情绪崩溃了！公司宣布“停更频道”：她看到恶评失去理智
- 赞达亚|别演《蜘蛛侠》了！都说赞达亚丑，荷兰弟根本配不上她的美
- 陈亚男|陈亚男店铺口碑暴跌，公司内幕首曝光再翻车？帮残疾人带货又作妖
- 宋智雅|宋智雅沉默1天公司喊冤，遭爆：豪宅是中国人出钱包养
- 陈亚男|陈亚男公司内部曝光，墙上悬挂的不完整的中国地图暴露了她的无知
- sm公司|SM旗下艺人泰妍和李泰民，都有心理问题，雪莉和钟铉的悲剧要重视
- 孟子义|“北影校花”孟子义：演技差、情商低公司还力捧！恋商超高很吸粉