打好“四招”组合拳推动广东“三反”工作不断取得新突破( 二 ) 2017年9月

以可疑交易报告质量为抓手，提升“三反”监测水平

反洗钱重点可疑交易报告作为重要的案件线索来源，报告质量如何直接影响了“三反”工作的成效。人民银行广州分行十分重视从源头加强金融情报建设，多措并举推动提升可疑报告的情报价值。创立定向联合分析模式，不定期组织召开特定洗钱类型专题研判会，邀请公安等部门专家出席指导，通过不同金融机构之间的交流分享，增强对新型作案手法的敏感度。同时，实施针对性监管措施，督促金融机构制定和完善可疑交易监测指标，建立健全监测分析系统，逐步提高数据报送的有效性。 2017年9月以来，由金融机构主动发现、人民银行分析确认并移送线索、最终破获的案件共28宗，占破案总数量的32% ，反洗钱工作的金融情报价值日益凸显。

以共享合作为支点，增进“三反”工作合力