打好“四招”组合拳推动广东“三反”工作不断取得新突破( 三 ) 2017年9月

加强情报共享合作、打通信息壁垒往往是提高“三反”案件侦办效率的关键。如在“1801”特大固体废物走私案中，人民银行根据海关情报迅速对涉案资金账户开展调查分析，及时将资金链条、交易对手关系网与海关物流、进口数量进行匹配，有效发现涉案关键证据，为案件侦破提供准确的金融情报支持。再如，在对某“百名红通人员”的追逃追赃行动中，人民银行协助有关部门对相关账户开展全方位资金排查，对多笔跨机构和跨行业的资金链条进行串联分析，有效锁定涉案人员的活动区域和资金交易状况，为追逃行动以“压”促“劝”的策略增添了重要砝码，成功促成涉案人员回国归案。

以职能优势为依托，助推“三反”案件破获

在“三反”工作中，人民银行广州分行注重发挥反洗钱在追踪、监测非法资金活动方面的职能优势，因案施策，灵活采取协助调取数据资料、分析交易流水、冻结账户资金、采取后续控制措施等多种反洗钱调查手段，深度参与案件破获全过程。 2017年9月以来，人民银行广州分行共开展反洗钱案件调查1123宗，协助有关部门成功破获洗钱、地下钱庄、虚开骗税、走私逃税、恐怖融资等案件87宗，充分彰显了“三反”机制的威慑力。