央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展( 三 )
报告建议 ， 中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源；健全特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度 ， 加强对金融机构和特定非金融机构风险评估 ， 加大监管力度 ， 提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平；完善金融情报中心工作流程 ， 加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度；考虑建立集中统一的受益所有权信息登记系统 ， 提高法人和法律安排的透明度；加强司法协助和其他国际合作时效性 ， 完善执行联合国定向金融制裁的法律规定 ， 提高
国内转发决议机制效率等 。中国人民银行表示 ， 总的来看 ， 评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的整体评价 ， 对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的 ， 所提建议对中国提升反洗钱工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义 。 但由于中外法律制度、文化等方面的差异以及评估程序、时间的限制 ， 报告某些内容也难免存在偏颇之处 。 下一步 ， 中国相关部门将以此次互评估为契机 ， 结合国情 ， 吸收报告中的合理建议 ， 继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 ， 为防控重大风险、维护金融安全作出贡献 。
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