网贷业正加速出清！北京P2P行政核查全面开始，部分平台高管及实( 二 ) 原标题：网贷

据悉，核查内容主要包括但不限于：实际控制人、董监高全部人员名单，简历及相关证明材料、股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表、以及2019年新增业务模式说明等。

时报君从北京几家P2P平台相关负责人处了解到，他们尚未收到高管及实际控制人不得离京的通知，但是对于平台的核查应该是确定的。根据中国互联网金融协会的会员信息显示，注册地在朝阳区的P2P平台有沙小僧、宜信惠民、懒投资、工场微金、积木盒子、网信普惠、人人贷、链链金融、宜人贷、邦帮堂、玖富普惠、诺远科技、京金所等。

据深圳P2P行业某资深人士向时报君透露，早在去年P2P高管以及实际控制人都不得离境，这个是针对整个行业，而不是某个地区。该资深人士还称一个朋友之前去香港要参加一个活动，但是到了过关处却被拦下，后经咨询才发现身份证信息已经被录入边控名单，不得离境。

据悉， P2P头部平台红岭创投董事长周世平也有类似无法出境的经历，但是时报君致电以及微信求证，并没有得到对方的回应。

2017年P2P行业都在探讨备案之时，多个地区金融办要求平台自查并提交备案相关信息，其中有一份基本资料，就是高管个人身份信息。

纵观这些年行业中的跑路平台，每当平台风险兜不住，就会出现高管、法人、实控人离境出逃，转移资产脱身。事实上，随着去年互联网金融专项整治的持续深入，就发生过互联网金融平台股权被全部冻结，冻结时间自2018年10月17日至2019年6月30日，被冻结的机构类型包括P2P网贷、财富管理与记账类等。但随后被申请司法冻结股权的P2P网贷机构均已解冻，深圳市金融办官网上的相关公告也无迹可寻。

P2P平台加速出清