买保健品“投资”？成都查处一跨境网络传销案( 四 ) 买保健品“投

为防止传销组织转移资金，专案组联合公安部门，以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，白天打银行流水，晚上整理、录入、分析、汇总情况，理清思路，一共查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出该传销组织资金流向关系图。通过12天的调查，最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户。

搜集宣传资料、返利记录、调查传销人员关系图……办案人员辗转河南、江西、深圳等地，行程14万多公里，固定证据，最终，该案成功告破。

“目前，我们对该传销组织中收取传销资金的江西驴道旅游文化有限公司处以3100万元的行政处罚，涉案的新都区籍传销组织骨干成员已被移送公安机关处理。 ”新都区市场监管局相关负责人说。