史上最严银行客户信息核实工作开启，手机号重复过多将停办业务( 五 )
非法跨境炒房炒股风险大
除严查账户安全外 ， 对于账户可能涉及的非法交易风险提示 ， 多家银行也均发布了相关公告 。
银行风险提示显示 ， 目前通过网络平台开展外汇按金交易未经批准；境内个人跨境境外购房、直接进行跨境证券投资 ， 相关外汇业务属于资本项目业务 ， 按照可兑换进程管理 ， 目前尚未明确开放 。 直接或间接开展、参与上述相关外汇业务 ， 涉嫌违规 。 请提高风险防范意识 ， 谨防财产损失 。
中信银行在公告中指出 ， 一些网络平台、中介机构从事非法外汇按金（也称外汇保证金 ， 一般指客户投资一定数量的资金作为保证金 ， 按一定杠杆倍数在扩大的投资金额内进行外汇交易）交易及推介境内个人跨境境外炒房炒股活动 ， 严重扰乱金融市场秩序 。 个别平台甚至涉嫌金融诈骗 ， 造成社会公众财产损失 。
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