财付通反洗钱提醒：识别洗钱常见形式，远离洗钱陷阱其实

　　说到“洗钱” ，你是不是觉得离自己的生活很遥远？

　　其实，洗钱就在我们身边。赌博、出租个人账号、下载不明App、非法网络贷款......你可能不知道，这些竟都涉及洗钱!

　　今天，财付通反洗钱就和你唠唠“洗钱”这件事。

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　　洗钱的形式之一 · 线上赌博

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　　【财付通反洗钱小课堂】

　　很多境外赌博、涉黄网站都与洗钱相关。不法分子为掩人耳目，通过多个不法网站，操纵个人账户转移赃款，达到洗钱目的。

　　洗钱的形式之二 · 批量收租、购买个人账号

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　　【财付通反洗钱小课堂】

　　出借收款码违反国家相关法律规定，根据《刑法》第一百九十一条，为洗钱行为提供资金账户，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

　　洗钱的形式之三 · 盗用金融账户洗白赃款

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　　【财付通反洗钱小课堂】

　　不法分子在非法网页广告、不明手机App中植入木马病毒，盗用用户的个人信息及财产，再利用用户的金融账户洗钱，将犯罪所得及其收益洗成“干净合法”的钱。

财付通反洗钱提醒：识别洗钱常见形式，远离洗钱陷阱。　　洗钱的形式之四 · 非法网络借贷骗取账户

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　　【财付通反洗钱小课堂】

财付通反洗钱提醒：识别洗钱常见形式，远离洗钱陷阱。　　不法分子通过非法网贷平台骗取用户手机号码、身份证号码、银行卡号和短信验证码四大信息，以便登陆他人账户或开设新账户，从而冒借他人之名参与洗钱。

财付通反洗钱提醒：识别洗钱常见形式，远离洗钱陷阱