曾经的金融才女被悬赏10万 非法集资10亿转移上亿( 七 )
他们帮忙洗钱
李某是70后 ， 杭州人 。 2016年底朱某丽的一通电话 ， 彻底改变了他的人生轨迹 。 朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司 ， 还向其介绍公司对外发售的金融理财产品 。
她提出让李某办理银行卡供公司走账使用 ， 并允诺支付每月1万元好处费 。 李某心动不已 ， 还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业 。
此后 ， 腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户 。 根据朱某丽等人的指示 ， 雷某、李某不仅大额提现 ， 还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人 。
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