曾经的金融才女被悬赏10万 非法集资10亿转移上亿( 八 )
所谓“同柜取存” ， 其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务 ， 达到转账之效果 ， 但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式 。
2017年2月 ， 李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下 ， 向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款 。
经统计 ， 雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元 ， 李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元 。
2017年深秋 ， 伴随理财平台暴雷声此起彼伏 ， 雷某和李某开始感到惶恐不安 。 雷某找到对方 ， 让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白” 。
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