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当心！虚拟货币交易这些“坑”，让你血本无归…

3月以来 ， 比特币等虚拟货币出现大跌 。 比特币一度跌至4000美元一线 ， 直到3月20日之后 ， 比特币价格才艰难回到6000美元上方 。
当心！虚拟货币交易这些“坑”，让你血本无归…
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暴跌只是其众多风险之一 。 你想通过“炒币”暴富 ， 殊不知有人已经盯上了你的本金 。
当心！虚拟货币交易背后这些“坑”不得不防！
交易量“掺水”欺骗投资者
虚拟货币交易平台的常见套路是 ， 先通过虚假交易骗取客户入场 ， 再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫“爆仓”， 最终血本无归 。
在普通人眼中 ， 虚拟货币交易平台的交易量越大 ， 就证明平台的人气越高、可靠性越强 。 殊不知 ， 交易量也可以作假。
1、机器人刷量
在市场调查中发现 ， 前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25% ， 8.33%和6.15% ， 都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37% ， 分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍， 说明交易平台存在采用机器人刷量的嫌疑 。
2、人为修饰数据
在市场调查中 ， 随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析 ， 发现其交易特征违反了Benford定律 。
Benford定律是指自然产生而未经人为修饰的同类数据 ， 其数字出现概率基本服从相同的概率密度分布 。
市场调查的数据显示 ， 样本交易金额中 ， 某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象 ， 这表明这些数据经过了人为修饰， 并不是自然交易的结果 。
3、虚假交易刷排名
虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量， 可以在币价网站Coin Market Cap网站上获取更高排名 ， 让虚拟货币获得更多的关注 ， 营造出一种繁荣的市场假象 ， 使客户普遍性地高估虚拟货币的价值 ， 从而吸引客户入场 。
系统“瘫痪”实为人为操纵
继虚拟货币之后 ， 虚拟货币期货市场更为火爆 ， 高达百倍的杠杆“玩法”吸引了众多投资者 。
但在虚拟货币的期货市场上 ， 其越来越演化为一些虚拟货币交易所的敛财工具， 人为操纵的痕迹也越来越重 。
1、“拔网线”制造系统异常
【当心！虚拟货币交易这些“坑”，让你血本无归…】如一家平台通过“拔网线”的方法 ， 使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示 等异常现象 ， 影响客户正常的下单 ， 撤单和平仓等交易操作 。 宕机时间一般持续半小时到2小时不等 。
2、平台勾结让投资者被迫“爆仓” ， 血本无归
一家平台人为制造系统异常的同时 ， 另一家平台通过机器人买卖操纵价格 ， 在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升 。
客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下 ， 面对价格的巨幅波动 ， 由于系统宕机无法选择止损或补仓 ， 只能被迫爆仓 ， 最终损失惨重 ， 甚至血本无归 。
两家平台过一段时间交换角色 ， 故伎重施 ， 改为前者操纵价格 ， 后者宕机以侵占客户财产 。
当心！虚拟货币交易这些“坑”，让你血本无归…
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从2017年起 ， 相关部门已经多次重申虚拟货币交易非法 ， 并加大了打击力度 。 2017年9月4日 ， 人民银行会同中央网信办等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》 ， 明确虚拟货币交易场所和ICO（Initial Coin Offering ， 即首次代币发行）是非法金融活动， 并开展清理整顿工作 。
但仍有部分虚拟货币交易“死灰复燃” 。 有平台为躲避监管 ， 通过将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务的所谓“出海”方式 ， 继续从事相关非法活动。 更有相关平台利用了区块链这种新兴技术和群众对新兴技术的兴趣 ， 打着高收益的幌子 ， 以区块链技术创新之名、行在线诈骗之实 。


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