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秦鹏：私募爆雷数亿元下落不明 五百投资者艰难追偿( 二 )


在中金国瑞对该产品的销售过程中 ， 工作人员通过口头和路演等方式 ， 向投资者数次强调该产品为私募证券类基金 ， 主要做量化投资 ， 投向国内二级市场 。 事发后 ， 秦鹏承认该产品在实际操作中 ， 并未按合同约定投资于中国国内的证券市场 ， 而是将产品资金挪用于外部股权投资、实物投资、甚至境外投资 。 天眼查数据显示 ， 目前秦鹏实际控制的公司高达49家 。
投资者查证得知 ， 有大量的资金被转移至个人账户 ， 包括秦鹏的两个弟弟、同学、妻子、妻子娘家亲属等 。 转移的钱款数额巨大 ， 还有大量资金被转移至海外 。
“之所以投资人统计的未兑付是9亿多 ， 而警方通报是5亿多 ， 有两个说法 。 一是说因为有一个家族财团在中金国瑞投了3亿多 ， 他们自己处理 ， 所以没纳入报警金额 。 二是说扣除了业务员佣金和历年支付给投资者的利息 ， 所以从9亿多减到了5亿多 。 ”有投资者分析 。 但是 ， 对于第二种说法 ， 多数投资者并不认同 ， 因为能否追回这些佣金和利息目前还是未知数 。
牵出神秘平台AMA
投资者通过查账得知 ， 秦鹏个人账户向一个名叫“于吉光”的个人账户转款3000多万元 。
公开报道显示 ， 于吉光是AMA首席执行官 。 AMA公司号称有包括外汇、贵金属、原油、期货、期权的投资交易平台 ， 并收购了迪拜一家本土券商 。 2017年12月的收购剪彩仪式上 ， 于吉光、秦鹏均有出席 。
2017年12月29日 ， AMA与中金国瑞举行 “全球金融投资战略合作签约仪式” 。
其实 ， 早在2017年年中 ， 秦鹏就指令公司员工 ， 通知投资人更换交易平台 ， 对外宣称要把投资人投资款整体转移到AMA交易平台上去 。 公司要求投资人在补充协议上签名 ， 该补充协议第五条清楚载明由AMA平台作为投资交易平台 。
投资者谢先生情况有所不同 。 他是在秦鹏的介绍和通知下 ， 于2017年6月 ， 直接对接联系AMA平台 ， 并在平台指导下办理开户、入金240万美元 ， 开始炒外汇 。 他的手机上能在交易日收到交易情况的信息 ， 以及个人账户的净值金额数据 。
经过一年“交易” ， 账户金额增加了 ， 利润为77.7万美元 。 但是 ， 其分红结算却是与秦鹏的中金国瑞进行 。 按照合同约定 ， 谢先生应分给中金国瑞45%的利润和2万美元账户管理费 。 他选择滚动投资 ， 本息均未从AMA平台账户提出来 ， 而是另外又给了中金国瑞268万元人民币作为结算 。
又经过一段时间的“交易” ， 截至2019年5月27日 ， 谢先生手机显示收到的账户动态存量资金为399万美元 ， 他在2019年5月27日申请出金100万美元 ， AMA平台显示不能出金兑付 ， 秦鹏方面也说没有钱了 。
现已查询不到AMA平台任何运行的事实 。 秦鹏曾给投资者解释 ， 说他也是被于吉光骗了 。 他向谢先生写下无限连带责任保证函 。
“如果秦鹏仅仅只是AMA平台的投资者 ， 他完全没有必要承担无限连带责任 ， 而且他也是受害者 ， 中金国瑞的大量投资款也转去了AMA ， 应该马上报警 。 ”有投资者表示 ， 但蹊跷的是 ， 他没有这样做 ， 反而是向谢先生这样的专户投资者写下了无限连带责任保证函 。
2018年12月 ， 于吉光作为一起重大金融犯罪案的从犯 ， 被上海警方逮捕 。
有投资者从中金国瑞的高管处获悉 ， 秦鹏自2018年下半年起就特别害怕任何人提起AMA平台和于吉光一事 ， 包括身边员工 ， 秦鹏都不让提起 ， 谁提跟谁急 。 投资者搜集的众多证据显示 ， AMA平台或是一个“模拟盘” ， 投资人的钱并未真正流入到交易市场上 。
“我们绝不会让他得逞”
“从爆雷到秦鹏被警方收押 ， 有好几个月的时间 ， 本意是希望他能积极盘活资产、兑付给投资人 。 ”有投资者表示 ， “但恰恰相反 ， 他没有丝毫兑付诚意 ， 仍然继续私下转让资产 。 ”
秦鹏名下的两块资产被火速变现 。 深圳购物公园的商铺 ， 被一个在中金国瑞投资了3亿多的家族财团收入囊中 。 原本秦鹏夫妇（公司爆雷前几天已离婚）居住的深圳湾豪宅 ， 也被私下出售 ， 卖房款用于清偿三名投资者本金合计1172万元 。 彼时 ， 同小区同户型的市场成交价在2000万元以上 。


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