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『胡某』银行卡也能卖？阜阳男子摊上事了....


北京联盟_本文原题：银行卡也能卖？阜阳男子摊上事了....
近期 ， 颍上县公安局刑侦大队破获一起贩卖银行卡四件套案 ， 嫌疑人竟用自己母亲的身份证办理“套餐”售卖 。
4月16日 ， 颍上县公安局民警在嫌疑人胡某家中将其抓获 ， 现场查扣“银行卡套餐”11套（ 身份证、手机卡、银行卡、U盾）及16张银行卡 。
『胡某』银行卡也能卖？阜阳男子摊上事了....
本文插图

嫌疑人胡某在生意败落之后 ， 有人向其购买“银行卡套餐” ， 胡某以300元的价格出售自己实名办理的“银行卡四件套” ， 于是灵机一动 ， 觉得要抓住这个商机 ， 于2019年11月开始入行 。
5个月来 ，胡某共出售此类套餐50套左右 。
『胡某』银行卡也能卖？阜阳男子摊上事了....
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（胡某与买家的聊天记录）
货源从哪来？销往何处？
通过多种途径胡某寻找可以提供套卡的人 ， 以每套500元—600元的价格买入 。
一些人在金钱诱惑下 ， 使用自己的身份信息办理多张银行卡、手机卡和U盾 ， 再转卖给胡某 。
2019年11月以来 。 胡某陆续收购了50余套“套卡” ， 卖给全国不同地区的买家 。
为防止“卡主”挂失 ， 买家购卡时采用两种付款方式：一、定金付 ， 要货时付一小部分 ， 套餐收到后验货付款； 二、验付 ， 不给定金 ， 验货后付全款 。
5个月来 ， 胡某的总销售额为五万余元 ， 获利一万余元 。
『胡某』银行卡也能卖？阜阳男子摊上事了....
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随意买卖银行卡 ， 为各种犯罪提供了便利 ， 已成为助推新型违法犯罪的“黑灰产业” 。
凭借着收来的大量银行卡 ， 罪犯可以很好的隐藏身份实施犯罪 ， 即使警方追查 ， 犯罪所得只是流入卡主本人账户内 ， 给侦查带来障碍 。
目前 ， 胡某因涉嫌妨害信用卡管理罪 ， 非法买卖身份证件罪 ， 被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。
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警方提醒：身份证、银行卡、电话卡、包括微信、支付宝均需实名制 ， 广大群众切勿贪图小便宜出售自己名下的此类卡片及账号 ， 因为极有可能被收卡人用于洗钱、诈骗、等违法犯罪行为 ， 并且也会影响卡主的个人征信 ， 给自己带来巨大的法律风险 ， 甚至承担刑事责任 。
【『胡某』银行卡也能卖？阜阳男子摊上事了....】通讯员：王雅涵


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