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『蓝鲸TMT网』浙商银行增资至 212.69 亿元，资本扩张中或暗藏隐忧( 二 )


违规处罚不断
进入2020年以来 ， 浙商银行因违法违规操作受到的监管罚单也不少 。
据蓝鲸财经不完全统计 ， 今年以来 ， 浙商银行有四家分支机构收到了来自银保监会方面开出的罚单 ， 处罚案由包括未严格执行受托支付规定、贷后管理流于形式、个人消费贷款贷前调查和贷后管理不尽职以及通过不当方式吸收存款 ， 合计罚没160万元 。
今年1月10日 ， 央行杭州中心支行披露其2019年12月31日作出的行政处罚决定 ， 其中 ， 浙商银行因违反《反洗钱法》四项规定 ， 被罚没1010万元人民币 。
据该行政处罚信息公示表显示 ， 浙商银行存在4类违法行为 ， 分别包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料及交易记录、未按规定进行可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易 。
央行杭州中心依据《反洗钱法》 ， 对前述四项违法行为分别处罚款160万元、30万元、210万元、610万元 ， 合计罚款1010万元 。
【『蓝鲸TMT网』浙商银行增资至 212.69 亿元，资本扩张中或暗藏隐忧】作为十二家全国性的股份制银行之一 ， 总部位于杭州的浙商银行于2004年8月18日正式开业 。 2016年3月30日 ， 该行顺利在香港联交所上市；2019年11月26日 ， 浙商银行在上交所登陆 ， 由此成为我国第13家"A+H"上市银行 。 截至去年年底 ， 该行总资产1.80万亿元 ， 较上年末增长9.36% 。


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