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[汇能]起底深圳汇能金控私募基金“自融”骗局( 二 )


“徐山在投资人见面会上承认 ， 关联公司同汇能有着密切的资金往来 ， 且借款的手续并不全 。 ”投资人丁宁表示 。
采访人员拿到的一份2019年5月20日徐山在投资人见面会上的录音 ， 徐山称 ， “汇能目前主要有三大块资产 ， 债权、股权和物业 ， 其中债权项目合计借款达10亿左右 ， 股权投资3.6亿元左右 ， 还有一些物业收益权 。 ”徐山在会上汇报资金去向时 ， 更多的是将资金借给周转困难的上市公司 ， 甚至还借给个人创业或者炒股 ， 这些钱直到现在仍未收回 。
事实上汇能金控不少项目还存在问题 。 据采访人员掌握的一份录音证据显示 ， 徐山在2018年10月29日投资人见面会上关于玫瑰苑项目亲口承认 ， 玫瑰苑项目累计募资5.688亿元 ， 发行三期产品 ， 但实际投入项目只有2亿多元 ， 其余资金配到其他项目上 。
“玫瑰苑项目有回款 ， 但是回款的资金我没有用于支付投资人的本金 ， 而是用于其他项目了 ， 现在资金链出问题确实是我们管理不善 ， 其实不光是玫瑰苑项目 ， 还有其他项目我们也存在资金错配 ， 我再一次承认 ， 这个确实是有的 。 ”徐山称 。
深圳证监局于2019年12月30日对汇能金控作出处罚 ， 汇能金控发行深圳前海汇能天源贰号信息咨询企业（有限合伙）等24只私募基金产品未在基金业协会办理备案手续 ， 就开始对外融资 ， 除产品未备案之外 ， 还存在严重的挪用基金财产现象 ， 其中点名汇能深业泰然观澜玫瑰苑物业并购私募投资基金和汇能深业泰然观澜玫瑰苑物业并购私募投资基金二期是前海汇能担任基金管理人的契约型私募基金 ， 分别募集资金1.501亿元和2.302亿元 ， 合计3.803亿元 ， 后前海汇能将上述基金财产全部转移至关联公司深圳前海汇能天宝投资管理企业（有限合伙）银行账户 。
值得一提的是 ， 汇能金控爆雷前徐山频繁将其控制的多家公司股权转让 。 根据天眼查数据可知 ， 徐山在2018年10月22日主动爆雷前 ， 已经将其实际控制的多家公司进行转让 ， 包括2018年10月转让了深圳天光云影视传媒有限公司 ， 2018年6月转让深圳市合昌利投资有限公司等 。 在爆雷后 ， 则分别在2018年10月底转让深圳市银和投资发展有限公司 ， 2018年12月转让深圳市南盾科技有限公司 。
汇能金控前理财经理向采访人员称 ， “徐山所谓的积极解决这个问题就是一直在逃避 ， 最终也没有拿出一个方案来解决 。 我在电话里问他 ， 客户到期之后公司是否会如约履行连本带息的兑付 ， 但是徐山并没有给我最后的答复且直接挂断电话 ， 到最后连人都找不到 。 ”
压垮汇能的稻草：
民间借贷
4月21日 ， 证券时报采访人员联系到汇能金控大股东康媛媛 ， “当时徐总把钱借给一些有资金困难的企业 ， 有一些还是上市公司 ， 比如金盾股份(300411,股吧) ， 还有雏鹰农牧等等 ， 他认为这些企业是具备发展前景和还款能力的 ， 这一点确实是徐总误判了 ， 才导致后面公司资金流出现问题 。 ”康媛媛向采访人员称 。
采访人员调查发现 ， 汇能金控旗下控股公司前海汇能商业保理有限公司于2017年11月以及2018年1月合计借给*ST大洲第一大股东深圳市尚衡冠通3000万元 ， 截至2018年12月31日 ， 收到尚衡冠通本息合计4120.4万元 ， 借款利息高达37% 。
2017年9月7日 ， 汇能金控与*ST天马签订《借款合同》 ， 合同约定汇能金控向*ST天马借款人民币1亿元 ， 借款期限6个月 ， 借款利率为年化固定利率36% 。 但最终实际借款2500万元 ， 该笔借款已逾期 ， 尚未收回 。
2017年8月汇能借款5000万给金盾股份 ， 金盾股份还款1500万利息 ， 借款利息30% ， 本金5000万并未收回 。 2017年5月汇能借款给*ST高新子公司汉柏科技7200万 ， 至今未收到回款 。
“整个2018年投资环境都在急速恶化 ， 我们借给上市公司的这一部分资金 ， 很多都收不回来 。 ”康媛媛表示 。


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